《中华人民共和国反洗钱法》规定,对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户资料和交易信息,应当予以保密;非依()规定,不得向任何单位和个人提供()
A.法律
B.内部规定
C.规章
D.法令
E.内控制度
A.法律
B.内部规定
C.规章
D.法令
E.内控制度
第1题
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以()。
A封存
B公开
C保密
第3题
A.客户身份资料
B.交易信息
C.可疑交易报告
D.异常交易报告
E.G
第4题
A.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律、行政法规规定,不得向任何单位和个人提供
B.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供
C.反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱行政调查
D.司法机关获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼
第6题
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以()。
A.公开
B.保密
C.登记备案
D.以上都不对
第8题
A.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密
B.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,非依法律规定,不得向任何单位和个人提供
C.反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱行政调查
D.司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼
第9题
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的()和(),应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。
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