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[单选题]

《中华人民共和国反洗钱法》规定,对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户资料和交易信息,应当予以保密;非依()规定,不得向任何单位和个人提供()

A.法律

B.内部规定

C.规章

D.法令

E.内控制度

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第1题

对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以()。A封存B公开C保密

对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以()。

A封存

B公开

C保密

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第2题

按反洗钱法规定,对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非
依法律规定,不得向任何单位和个人提供。()

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第3题

《中华人民共和国反洗钱法》规定,对依法履行反洗钱职责或者义务获得的,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供()

A.客户身份资料

B.交易信息

C.可疑交易报告

D.异常交易报告

E.G

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第4题

根据《反洗钱法》,下列关于依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息的保管和利用说法正确的有()。

A.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律、行政法规规定,不得向任何单位和个人提供

B.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供

C.反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱行政调查

D.司法机关获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼

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第5题

《反洗钱法》规定,对依法履行反洗钱职责或者义务获得的(),应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。

A.客户身份资料

B. 会议记录

C. 谈话资料

D. 交易信息

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第6题

对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以()。A.公开B.保密C.登记备

对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以()。

A.公开

B.保密

C.登记备案

D.以上都不对

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第7题

金融机构在依法履行反洗钱职责或者义务中获取的客户身份资料和交易信息,应当予以保密。()

金融机构在依法履行反洗钱职责或者义务中获取的客户身份资料和交易信息,应当予以保密。()

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第8题

关于反洗钱信息保密,以下说法正确的是()

A.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密

B.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,非依法律规定,不得向任何单位和个人提供

C.反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱行政调查

D.司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼

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第9题

对依法履行反洗钱职责或者义务获得的()和(),应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个

对依法履行反洗钱职责或者义务获得的()和(),应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。

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