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第1题
下列关于银行从业人员行为规范的说法中，正确的是()。
A.从业人员可以从事与本机构有利害关系的第二职业
B.从业人员应履行反洗钱义务，拒绝洗钱，及时报告大额交易和可疑交易
C.从业人员投资股票应遵守相关法律法规，可以用本人消费贷款、信用卡透支变现买卖股票
D.从业人员可以接受或给予客户任何形式的非法利益
第2题
A.反洗钱内控制度
B.反洗钱法律法规和监管规定
C.利用保险产品进行洗钱犯罪的典型案例
D.展业中的反洗钱要求，如提醒客户提供相关信息资料、配合履行反洗钱义务等
第4题
A．具有大专毕业以上文化程度
B．从事2年以上会计或临柜业务，有一定的电脑操作技术
C．熟悉反洗钱法相关业务和知识，并具有一定法律法规知识和社会阅历经验
D．具备较强的工作责任心、事业心和钻研精神
第5题
A.《畜禽标识和养殖档案管理办法》
B.《中华人民共和国农产品质量安全法》
C.《中华人共和国动物防疫法》
D.《中华人民共和国畜牧法》
第6题
A.负责反洗钱法律、法规的宣传与培训工作推动
B.负责落实、宣传和培训反洗钱的相关法律法规和制度
C.负责制定反洗钱的内部控制制度及内部操作流程
D.负责完善反洗钱信息系统
第11题
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