对销售从业人员的反洗钱培训应当包括下列内容()
A.反洗钱法律法规和监管规定
B.反洗钱内控制度
C.展业中的反洗钱要求,如提醒客户提供相关信息资
A.反洗钱法律法规和监管规定
B.反洗钱内控制度
C.展业中的反洗钱要求,如提醒客户提供相关信息资
第1题
第2题
A.反洗钱法律法规和监管规定
B.反洗钱内控制度
C.展业中的反洗钱要求,如提醒客户提供相关信息资料、配合履行反洗钱义务等
D.开展反洗钱工作必备的其他知识、技能等
第5题
A.反洗钱法律法规和监管规定
B.反洗钱内控制度
C.展业中的反洗钱要求,如提醒客户提供相关信息资料、配合履行反洗钱义务等
D.开展反洗钱工作必备的其他知识,技能等
第6题
A.反洗钱内控制度
B.反洗钱法律法规和监管规定
C.利用保险产品进行洗钱犯罪的典型案例
D.展业中的反洗钱要求,如提醒客户提供相关信息资料、配合履行反洗钱义务等
第8题
A.反洗钱培训课程设置原则包括:体系化与分层次的原则、针对性与指导性的原则
B.反洗钱培训的制式化培训包括以下模块:一是对本公司人员的反洗钱培训;二是 对保险销售从业人员的反洗钱培训
C.反洗钱培训的形式包括:讲师面授、跟岗现场教学、实务操作、开放式讨论与互动、远程教学等
D.各分公司每年至少应聘请人民银行省一级机构或当地银保监局相关专家进行反洗钱培训一次
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