对禁止类、高风险客户洗钱风险等级重新审核期限最长不超过（）

A.一年

B.半年

C.五年

D.三年

A.一年、二年、三年

B.半年、一年、二年

C.半年、二年、一年

D.一年、三年、二年

A.在关注客户的业务存续期间，应当了解客户的资金来源，资金用途、经济状况或者经营状况等信息，关注客户的金融交易活动

B.定期对其身份信息以及资金交易状况进行审核，并根据审核结果更新客户身份信心资料，调整客户洗钱风险等级

C.定期审核频率可根据各银行的实际情况进行确认，但应高于对正常类客户的审核频率，建议审核周期不超过2年

D.关注类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内出现异常情况，重新对客户洗钱风险进行全面评估，及时调增客户洗钱风险等级，确认为可疑的，应及时报告可疑交易

A．在关注客户的业务存续期间，应当了解客户的资金来源，资金用途、经济状况或者经营状况等信息，关注客户的金融交易活动

B．定期对其身份信息以及资金交易状况进行审核，并根据审核结果更新客户身份信心资料，调整客户洗钱风险等级

C．定期审核频率可根据各银行的实际情况进行确认，但应高于对正常类客户的审核频率，建议审核周期不超过2年

D．关注类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内出现异常情况，重新对客户洗钱风险进行全面评估，及时调增客户洗钱风险等级，确认为可疑的，应及时报告可疑交易

A.进一步了解客户身份基本信息和客户的控股股东、实际控制人和实际受益人信息

B.通过与企业财务人员面谈、电话回访等方式，进一步了解客户经营活动状况和财产来源

C.每年对客户风险等级进行重新审核，发现异常情况时，及时调整客户风险等级

D.限制客户非柜面单日交易金额在人民币50万元（含50万元）以下

E.禁止客户办理非柜面公转私业务

A.对禁止类和高风险客户，每半年审核一次

B.对中风险客户，每年审核一次

C.对低风险客户，每年审核一次

A．如等级下调为中风险、中低风险或低风险类，可根据客户申请重新开通非柜面渠道

B．如等级上升为高风险类，须关闭非柜面渠道

C．如等级上升为高风险类，应调低非柜面渠道交易额度

D．如等级上升为禁止类，应终止账户服务

A.中高风险

B.禁止类

C.中低风险

A.每半年

B.每年

C.一年

D.两年

A.禁止类

B.高风险

C.中高风险

D.中低风险