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[单选题]
已确立过风险等级的客户，营业部将根据其风险程度设置相应的重新审核期限，实现对风险的跟踪管理;以下说法错误的是（)
A.对禁止类和高风险客户，每半年审核一次
B.对中风险客户，每年审核一次
C.对低风险客户，每年审核一次
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A.对禁止类和高风险客户，每半年审核一次
B.对中风险客户，每年审核一次
C.对低风险客户，每年审核一次
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第2题
按照员工反洗钱绩效考核奖惩制度，将反洗钱工作作为员工工作量表的考核项，在月度绩效考核和年度绩效考核时进行考核，明确员工反洗钱工作要求，落实反洗钱工作责任。()
此题为判断题(对，错)。
第4题
当客户出现身份重要信息变化、交易行为异常等需要重新识别客户身份的情形时，可采取要求客户补充提供材料、电话回访、实地查访、向公安、工商行政管理等部门核实等方式进行客户身份重新识别。()
此题为判断题(对，错)。
第7题
按照公司客户洗钱风险等级划分标准和工作要求，在开发新客户的同时，按照客户特点或者账户属性，综合考虑客户身份、地域、业务、行业(职业)、交易状况等风险因素，完成客户风险等级划分及分类标注工作。()
此题为判断题(对，错)。
第9题
金融机构应当将下列哪种()情况报告当地中国人民银行分支机构?。
A、可疑交易
B、有合理理由认为交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动
C、大额交易
D、怀疑客户属于美国制裁名单
第10题
中国人民银行《金融机构反洗钱规定》将洗钱规定为:将()或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。
A、毒品犯罪
B、黑社会性质的组织犯罪
C、恐怖活动犯罪
D、走私犯罪
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