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[主观题]
《环境噪声污染防治法》规定()可以根据本地城市市区区域声环境保护的需要,划定禁止机动
车辆行驶和禁止其使用声响装置的路段和时间,并向社会公告。
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第1题
A.总行运营管理部运行中心
B.一级分行运营部门
C.总行内控与法律合规部
D.一级分行内控与法律合规部
第3题
A.将监控名单筛查、制裁风险管控和处置、支付透明度等要求嵌入本条线业务管理制度、流程和系统,并开展尽职监督。
B.参与机构制裁风险评估工作,负责对制裁风险审批等提出业务处理意见。
C.建立内部监控名单,提出名单监测范围、监测匹配策略以及名单监测系统优化。
D.负责本条线制裁政策及制裁合规管理培训
第6题
B.负责实施本机构的制裁合规管理,负责本机构名单监测系统的建设和管理,管理本机构监控名单,开展制裁风险评估、名单筛查、跨境合规信息查询、风险处置和报告等工作。
C.负责向总行报告本机构涉及制裁业务情况、代理行冻结和拒绝交易情况、制裁筛查预警处理情况、系统建设情况、监控名单管理、重大制裁风险事项。
D.负责配合其他境内外机构发起的跨境合规信息查询
第8题
A.组织和指导本条线实施监控名单筛查、预警处理、跨境合规信息查询报文处理等工作,并开展尽职监督。
B.指导经办机构依法开展涉及制裁账户的冻结和销户工作。
C.实施跨境资金清算业务监控名单预警的初审和业务管控。
D.负责全行制裁政策及制裁合规管理培训
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