题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
在反洗钱调查中，客户要求将调查所涉及的资金转往境外的，应立即向（）报告
A.中国证监会
B.中国人民银行当地分支机构
C.上级部门
D.中国银保监会
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A、中国证监会
B、中国人民银行当地分支机构
C、上级部门
D、行业监管部门
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第3题
根据《反洗钱法》的规定，在反洗钱调查中，经过中国人民银行总行负责人的批准，出现下列（）情形时可以对被调查客户资金采取临时冻结措施（）
A.该客户有向境外转款的迹象
B.该客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外
C.该客户要求将调查所涉及账户之外的其他账户资金转往境外
D.该客户要求将调查所涉及的账户资金转往某外籍人士的境内账户
第4题
根据《反洗钱法》的规定，在反洗钱调查中，经过中国人民银行总行负责人的批准，出现下列哪种情形时可
以对被调查客户资金采取临时冻结措施：
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A.该客户有向境外转款的迹象
B.该客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外
C.该客户要求将调查所涉及账户之外的其他账户资金转往境外
D.该客户要求将调查所涉及的账户资金转往某外籍人士的境内账户
第5题
在反洗钱信息管理系统中，以下哪些（）模块可对客户发起评级协查
A.客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，银行应当立即向中国人民银行当地分支机构报告
B.存量客户审查
C.评级协查
D.评级再调整
第10题
反洗钱行政主管部门在调查过程中，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施，但临时冻结不得超过（）小时
A.十二
B.二十四
C.四十八
D.七十二
第11题
反洗钱调查中的__是指在调查可疑交易活动过程中，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外时，中国人民银行依法暂时禁止客户提取该账户资金的强制措施（）
A.冻结
B.封存
C.临时冻结
D.行政处罚
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