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[判断题]

双异地账户（包括但不限于基本户、一般户、专用账户等）开立时，客户经理应当对法定代表人或单位负责人面签并留存视频记录（法人亲临网点办理开户业务同此要求）。客户经理应将上门核实照片、法人面签视频截图材料连同开户资料提交运营柜面留存账户资料。对于注册地在异地，经营地在厦门的客户，应按照规范提交上门核实照片（使用移事通定位拍照功能）。运营柜面据此判断非双异地客户，按照正常开户流程予以开户（）

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更多“双异地账户（包括但不限于基本户、一般户、专用账户等）开立时，…”相关的问题

第1题

客户申请结算账户性质变更（基本户转一般户）应提交包括但不限于以下哪几种资料（）

A.营业执照

B.法定代表人或单位负责人身份证件等相关证明文件复印件

C.开立银行结算账户申请书

D.撤销银行结算账户申请书

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第2题

集团银行账户管理办法中的账户类型包括但不限于基本户、一般结算户、贷款户、临时户、通知存款户、定期存款户、保函户、保证金户、纳税户、房改及住房公积金等专用账户。社保医保、年金、工会、党费四类账户不属于银行账户管理范围（）

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第3题

以下哪些企业需要双录（）

A.银行同业首开账户

B.双异地企业开户

C.本地企业基本户开户

D.本地企业一般户开户

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第4题

根据《中信银行郑州分行单位账户开户服务流程“九步曲”》，开户前预审核工作包括但不限于（）

A．筛选并导出进程状态为“预审已通过”客户名单，着重审核“备注”字段是否存在“命中多户一人/一号多人”“反洗钱疑似名单”等异常情况

B．点击“预约开户查询/补录”按钮，查询确认客户预约信息是否完整，例如是否存在现营地址与注册地址不一致情况，是否为双异地客户，从客户名称简单判断是否可能存在上级单位

C．登录人民银行账户管理系统检查基本户信息、账户久悬情况等

D．通知客户经理与客户联系确认开户时间，并根据客户申请开立的账户类型、预审核信息，提示客户需准备的开户资料原件及印章

E．将客户预约正式开户时间登记在导出的客户名单中，将登记整理好的客户名单交付网点客户经理，并提示其完成开户前尽职调查和异常审批

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第5题

在我行开立单位银行结算账户，必须留存向法人代表核实开户意愿视频资料的有（）

A.开立企业类基本户

B.开立企业类一般户

C.开立企业类临时户

D.开立双异地账户（注册地、经营地均在外地）

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第6题

开户环节涉电信诈骗犯罪可疑特征包括但不限于（）

A.开户资金较小，且开户后随即将资金取走

B.开户时或办理业务过程中回避客户身份调查或掩饰面貌

C.开户人频繁开户、销户

D.在同一金融机构即开立基本户又开立一般户

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第7题

（运营主任）开户环节涉电信诈骗犯罪可疑特征包括但不限于（）

A.开户资金较小，且开户后随即将资金取走

B.开户时或办理业务过程中回避客户身份调查或掩饰面貌

C.开户人频繁开户、销户

D.在同一金融机构即开立基本户又开立一般户

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第8题

目前对公“双利丰”可签约活期账户类型包括（）

A.基本户

B.一般户

C.临时户

D.专用户

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第9题

哪些情况下，开户申请书上需法人签字（）

A.一般户

B.基本户

C.专户

D.双异地

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第10题

账户交易异常情况，包括但不限于（）（）风险提示5

A.账户开户后长期未发生交易

B.账户开户后短时间发生小额试探交易的，包括开户后半年内累计发生额不足1000 元的情况

C.单位经营流水与注册资金或经营范围不符、存在高频交易或有明显洗钱特征，如存在分散转入、分散转出，不留余额等

D.账户交易与账户种类不符或与公司经营关联度不符，如基本户无税费、工资等日常支出，一般户、专用户用于单位日常结算等

E.开户时要求开通网银及签约代收付协议的，且将限额调至最高，交易主要通过网银转账或网银代付完成

F.资金交易时间存在异常的，如交易时间集中0:00-7:00 等非正常营业时间的

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第11题

客户申请法人客户透支业务应满足但不限于以下（）条件？

A.在农行开立基本户或者一般户

B.在农行核定统一授信额度

C.无不良信用记录

D.如申请外汇透支，则须符合国内外汇贷款的有关政策

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