有关血液功能的叙述，正确的是A．维持血钙平衡B．调整人体血压C．运输营养素和组织分解产物D．产生各

A．客户信息的公开程度

B．自然人客户财务状况、资金来源、年龄

C．反洗钱交易监测记录

D．客户异常交易或行为

A．非面对面交易

B．行业现金密集程度

C．代理交易

D．特殊业务的交易频率

A．与现金的关联程度

B．非面对面交易

C．跨境交易

D．代理交易

A．信用

B．客户

C．地域

D．业务

E．行业/职业

A．公认具有较高风险的行业

B．与特定洗钱风险的关联度

C．行业现金密集程度

D．特殊的金融监管风险

A．与现金的关联程度

B．非面对面交易

C．跨境交易

D．自然人客户年龄

A．外部威胁评估

B．内部威胁评估

C．外部洗钱评估

D．内部漏洞评估

以下哪种关于客户洗钱风险评估及等级分类的方法表述是正确的？()

A.客户洗钱风险等级分类的原则包括全面性原则、同一性原则、动态管理三大原则

B.我行客户洗钱风险评估及等级分类中运用权重法计分

C.客户信息的公开程度不属于客户特性风险要素的重要参考子项

D.我行客户洗钱风险等级采取三级分类法

A．各级机构应在新产品/业务研发过程的评估立项阶段，开展新业务的洗钱风险评估工作

B．各级机构应定期对存量业务开展评估，高风险等级业务每半年至少评估一次，中风险等级业务每年至少评估一次

C．业务洗钱风险等级分为高风险、中风险、中低风险、低风险四个等级

D．业务洗钱风险评估分为初评和复评两个环节。初评由业务归口管理部门开展，复评由法律与合规部门开展