我国开展反洗钱工作的重要意义有()
A.是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客户需要
B.是严厉打击经济犯罪的需要
C.是遏制其他严重刑事犯罪的需要
D.是维护金融机构信誉及金融稳定的需要
A.是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客户需要
B.是严厉打击经济犯罪的需要
C.是遏制其他严重刑事犯罪的需要
D.是维护金融机构信誉及金融稳定的需要
第1题
A.是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要
B.是严厉打击经济犯罪的需要
C.是遏制其他严重刑事犯罪的需要
D.是维护金融机构信誉及金融稳定的需要
第3题
A.是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要。
B.是眼里打击经济犯罪的需要
C.是遏制其他严重刑事犯罪的需要
D.是维护金融机构信誉及金融稳定的需要
第4题
A.是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要。
B.是严厉打击经济犯罪的需要。
C.是遏制其他严重刑事犯罪的需要。
D.是维护金融机构信誉及金融稳定的需要。
第5题
A.是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要。
B.是眼里打击经济犯罪的需要
C.是遏制其他严重刑事犯罪的需要
D.是维护金融机构信誉及金融稳定的需要
第6题
A.是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要
B.是打击经济犯罪的需要
C.是遏制其他严重刑事犯罪的需要
D.是维护金融机构信誉及金融稳定的需要
E.以上都是
第7题
A.是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要。
B.是打击经济犯罪的需要
C.是遏制其他严重刑事犯罪的需要
D.是维护金融机构信誉及金融稳定的需要
E.以上都是
第9题
A.1,2,3
B.1,2,4
C.2,3,4
D.1,2,3,4
第10题
如客户不配合开展客户身份识别工作,我们可采取哪些措施()
A.向客户解释我司开展客户身份识别工作的法律法规依据
B.结合宣传资料向客户解释开展客户身份识别工作的重要意义
C.向客户出具《关于配合我司完成反洗钱工作的函》
D.客户不配合就算了,不做身份识别了
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