信贷人员可以从哪些方面分析客户的技术水平?()
此题为多项选择题。
第1题
A.对相关人员进行调查谈话
B.查阅、复制有关文件资料
C.查询有关信息
D.暂扣、封存、冻结涉案款物
E.提请有关机关采取技术调查、限制出境
第2题
A.对相关人员进行调查谈话
B.查阅、复制有关文件资料,查询有关信息
C.暂扣、封存、冻结涉案款物
D.提请有关机关采取技术调查、限制出境
第3题
A.相关人员进行调查谈话
B.查阅、复制有关文件资料,查询有关信息
C.暂扣、封存、冻结涉案款物
D.提请有关机关采取技术调查、限制出境
第4题
A.对相关人员进行调查谈话
B.查阅、复制有关文件资料,查询有关信息
C.暂扣、封存、冻结涉案款物
D.提请有关机关采取技术调查、限制出境等措施
第5题
A.查询有关信息
B.经审批对相关人员进行调查谈话
C.提请有关机关采取技术调查、限制出境等措施。
D.暂扣、封存、冻结涉案款物
E.查阅、复制有关文件资料
第6题
A.调查谈话
B.查阅、复制有关文件资料
C.查询有关信息
D.暂扣、封存、冻结涉案款物
第7题
核查组经批准可采取哪些必要措施收集证据?()。
A.与被核查人及相关人员谈话了解情况,要求其就拟了解的问题作出说明,提供相关文件、资料等
B.要求相关组织作出说明,提供文件、资料等
C.经纪检机关主要负责人批准,调取个人有关事项报告
D.查阅和复制文件、账目、档案、合同文本、会议记录、工作笔记等资料
E.查询和调取合同管理、财务管理、物资采购管理等相关管理系统的信息、资料
F.经纪检机关主要负责人批准,可向上级纪检机关、司法机关或有关部门申请,提请协助查询通信、反洗钱、工商注册、银行账户及理财、房产、车辆、户籍、出行、住宿等信息
G.对核查所涉及的专门性、技术性问题,可以提请有关专门机构或人员进行鉴定勘验,由鉴定勘验机构或人员出具书面意见
H.经纪检机关主要负责人批准,可向上级纪检机关、司法机关申请,采取技术调查或限制出境等措施
第9题
A.纪检机关相关负责人、执纪审查部门主要负责人、审查组组长
B.审查组组长、纪检机关相关负责人、执纪审查部门主要负责人
C.纪检机关负责人、审查组组长、执纪审查部门主要负责人
D.执纪审查部门主要负责人、纪检机关相关负责人、审查组组长
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