反洗钱工作是金融机构的（），全集团上至董事会、高管层，下至各营业网点，所有员工均需承担相应的反洗钱工作职责

应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的是：

A.金融机构总部。

B.金融机构集团。

C.金融机构分支机构。

D.金融机构及其分支机构。

A.金融机构总部

B.金融机构集团

C.金融机构分支机构

D.金融机构及其分支机构

A.董事会

B.负责人

C.监事会

D.反洗钱工作领导小组

A.负责人

B.董事会

C.监事会

D.反洗钱工作领导小组

A.金融机构反洗钱工作领导小组

B. 金融机构反洗钱工作小组

C. 反洗钱工作领导小组

D. 人民银行反洗钱工作领导小组

A.金融机构反洗钱工作领导小组

B.金融机构反洗钱工作小组

C.反洗钱工作领导小组

D.人民银行反洗钱工作领导小组

A.监事会

B.董事会

C.高级管理层

D.业务部门

反洗钱工作是金融机构的全员性义务。()

A、反洗钱的工作原则

B了解客户制度

C大额现金交易报告制度

D、可疑交易报告制度

E、保存记录制度

A.正式员工

B.部门负责人

C.高级管理层

D.董事会