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[判断题]

用人单位与劳动者约定服务期的,不影响按照正常的工资调整机制提高劳动者在服务期期间的劳动报酬。()此题为判断题(对,错)。

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第1题

根据反洗客户身份识别规定,保险公司客户身份识别的起点金额为()

A、财产保险新契约投保,保险费金额人民币1万以上或转账10万以上

B、人身保险新契约投保,单个被保险人保险费金额现金人民币2万以上或转账20万以上

C、退保保费或现金价值人民币2万元以上的

D、理赔给付金额人民币2万元以上的

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第2题

我国金融客户身份识别制度尚可在以下方面进一步完善:

A.根据风险程度确定客户身份识别的措施

B.客户身份识别制度适用范围应予扩大

C.加强对利用新技术隐藏身份客户的识别

D.在科学分类客户的基础上进行有针对性的识别

E.确定免予身份识别的情形

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第3题

简述客户身份识别的概念,及狭义客户身份识别和广义客户身份识别的含义。

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第4题

下列关于客户身份识别的说法正确的是()

A.客户身份识别是一个持续的过程

B.客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时完成

C.客户身份识别规定只存在于反洗钱专门的法律规定中

D.客户身份识别主要在与客户建立业务关系后才开始

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第5题

下列关于客户身份识别的说法正确的是()

A.客户身份识别是一个持续的过程

B.客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时完成

C.客户身份识别规定只存在于反洗钱专门的法律规定中

D.客户身份识别主要在与客户建立业务关系后才开始

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第6题

下列属于我国反洗钱法规关于客户身份识别的原则性要求的是()

A.要及时更新客户身份基本信息

B.异常情况,应重新识别客户身份

C.办理任何金融业务,都要识别客户身份

D.应按规定识别交易的受益人

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