下列各项中，年度终了需要转入“利润分配——未分配利润”科目的有（）。

反洗钱调查涉及案件线索的，金融机构应做到“知密范围最小化”的要求管理反洗钱档。()

A、保险业金融机构应按通知规定的时限和渠道，及时向调查组局面反馈调查结果;

B、保险业金融机构应对反馈资料的真实性和完整性负责;

C、如遇特殊情况，确实无法按照反馈，或无法调取资料的，保险业金融机构应及时与调查人员联系，口头说明情况;

D、保险业金融机构反洗部门应建立配合开展反洗调查的登记制度，登记配合开展反洗调查的信息及反馈信息。

A、将反洗监管围由银行业金融机构扩大到证券、期货、保险等行业的金融机构

B、统一了本外币反洗监管体制，结束了本外币返现监管和资金监测分离的状况

C、规了反洗检查和调查的程序

D、明确了特定非金融机构的反洗义务

A、金融机构可以不配合中国人民银行开展反洗现场检、调查工作

B、金融机构在配合反洗现场检查、调查时，应如实提供有关反洗工作资料和客户身份信息及交易情况

C、金融机构应当对识别客户身份、报告可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密

D、金融机构应当配合中国人民银行反洗现场检查、调查可疑交易等工作中获取信息数据予以保密

A、保险业金融机构在配合开展反洗调查过程中，应在合理的围提供必要的人员、技术和设备支持，不得拒绝或者阻碍反洗调查

B、保险业金融机构对调查的可疑交易主体、可疑交易账号开户资料和交易明细等信息，应积极配合收集，如实提供相资料，不得拒绝提供或故意提供虚假材料

C、保险业金融机构对依法配合反洗调查过程中获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密

D、反洗行政主管部门和其他依法负有反洗有反洗监管理职责的部门、机构履行反洗职责获得的客户身份资料和交易信息，可用于反洗行政调查和反洗刑事诉讼

A、保险金融机构应按照“知密最小化”原则，格控制知密围，应以最少环节保障配合调查工作的顺利开展

B、被调查的可疑交易主体若为保险业金融机构中高端客户，应由客户经理尽快通知客户，以免损害客户利益，导致客户流失

C、保险业金融机构若能在本级获取相关调查资料的，反洗部门仅限在本级获取通知书所列信息数据和资料，不得向上级机构申请，也不得要求分支机构提供

D、若确需上级机构、本级机构其他部门或分支机构提供数据、资料的，应通过格、规的部审批流程

A、客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可以交易报告

B、客户资料完整、交易记录可查、资金流转规

C、合法深慎