题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
对于需录入反洗钱的个人客户，以下（）信息需要全部录入，并在CIF上传被保险人身份证信息
A.姓名
B.性别
C.国籍
D.职业
E.联系方式及地址
F.客户证件类型、号码及有效期
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第3题
关于协议客户实名制信息录入以下说法正确的是（）
A.协议客户实名制信息录入可以录入加盟公司业务员的身份证信息
B.协议客户实名制信息录入可以录入加盟公司营业执照信息
C.新增发货客户创建客户编码时需录入客户营业执照、法定代表人身份证信息、发货地址等信息，老客户就不需要录入了
D.全网正在发货中的协议客户都需要在金刚系统内录入客户的营业执照、法定代表人身份证信息、发货地址等信息
第4题
以下哪项是正确的实名要求（）
A.不足11周岁或大于120岁客户开户需要录入监护人信息
B.不足16周岁或大于120岁客户开户需要录入监护人信息
C.不足11周岁或大于100岁客户开户需要录入监护人信息
D.个人证件客户开户的测试卡套餐号码
第5题
若单位客户使用虚假证件或冒用他人身份证件来办理业务的，柜面应及时在“风险证件”模块录入以下哪些信息（）
A.仅需录入单位客户证件
B.仅需录入法人证件
C.仅需录入经办人证件
D.录入单位客户和相关个人证件
第7题
反洗钱平台中产生的可疑预警，以下哪些情况需要在反洗钱二期内录入尽职调查（）？
A.反洗钱二期内未曾录入过尽调的
B.反洗钱二期有尽调，但最近一次距今超过一年
C.反洗钱二期有尽调，最近一次距今不足一年，但发现对公客户注册资金、股权结构、法人有变化的
D.反洗钱二期有尽调，最近一次距今不足一年，当时录入的客户信息及交易特征与现在并无变化
第8题
命中以下哪几个反洗钱事中控制模型的个人汇款需录入“客户资金来源/用途”、“客户身份匹配情况及判断依据”两项内容（）
A.高低龄客户
B.高风险客户
C.交易对手一对多控制
D.关键字控制
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