题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
根据中国邮政储蓄银行反洗钱报告管理办法（2018年版）的规定，各级机构和控股子公司反洗钱年度报告应包含但不限于以下内容（）
A.反洗钱工作的整体情况
B.反洗钱工作机制及其运行情况
C.可疑交易分析识别情况
D.反洗钱宣传和培训情况
如搜索结果不匹配，请 联系老师 获取答案
A.科技部门
B.业务部门
C.风险合规部门
D.总行
更多“根据中国邮政储蓄银行反洗钱报告管理办法（2018年版）的规定…”相关的问题
第5题
根据《中国邮政储蓄银行反洗钱信息管理办法（2019年版）》，第三十四条：其他保密措施。除上述特定工作的保密措施外，反洗钱信息保密还应采取以下措施：（一）制作、收发、传递、使用、（）反洗钱信息资料，应遵守本行保密管理办法相关规定
A.复制
B.摘抄
C.保存
D.销毁
第9题
根据《中国邮政储蓄银行大额交易和可疑交易报告管理办法（2018年修订版）》规定，补录补正工作需在（）个工作日内完成。反洗钱系统每日18:00之前下发的数据为当日待处理数据，18:00之后下发的数据为次日待处理数据
A.1
B.2
C.3
D.5
第10题
根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》，一级支行应在承担（)工作的部门指定专人，承担反洗钱管
根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》，一级支行应在承担()工作的部门指定专人，承担反洗钱管理职责。
A.个人金融
B.公司业务
C.风险管理
D.法律与合规
热门考试
全部 >
