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[多选题]

公安机关申请的涉诈资金返还业务，如为线上查控平台或远程银行中心办理的原冻结应通过OA办公系统发起业务操作指令单提交总行集中作业中心，相关资料作为OA交办附件，本业务操作指令单需经（）审批后交办至总行集中处理中心处理

A.受理机构运营经理

B.受理机构分行运营管理部负责人

C.总行集中处理中心负责人

D.总行运营管理部负责人

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第1题

公安机关前往我行网点办理一笔金额为15000元的涉诈资金返还，网点经办人员查询该笔冻结金额为20000元，网点受理后，涉诈账户剩余资金5000元资金去向为（）

A.留存我行司法暂记户

B.原冻结期内继续冻结

C.涉诈账户活期资金

D.进入我行久悬未取专户

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第2题

王小二通过互联网诈骗了张四5万元钱，银行业金融机构依法协助公安机关查清了张四被骗的资金流向，应将所涉资金（)。

A.交给公安机关

B.返还至公安机关指定的张四账户

C.上缴国家

D.返还至王小二取得诈骗款的张四账

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第3题

（全省）线上开卡非实名停机复机流程中哪两种方式可以建议用户联系10001-8或者联系湖南电信微信公众号（）

A.附件内的号码

B.线上开卡用户，且系统标签显示为：疑似涉嫌诈骗、疑似涉诈号码、疑似涉诈关联号码

C.公安通报涉诈、用户举报涉诈、涉案号码、涉案关联号码、涉诈关联号码

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第4题

关于涉诈资金返还的资金划出路径，以下说法正确的是（）

A.客户账-支行应解汇款账户-资金返还账户

B.客户账-支行司法扣划暂记户-资金返还账户

C.客户账-总行司法扣划暂记户-资金返还账户

D.客户账-总应解汇款账户-资金返还账户

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第5题

CRM标识为：公安通报涉诈、用户举报涉诈、涉案号码、涉案关联号码、涉诈关联号码、疑似骚扰、涉嫌骚扰等，请引导到归属地营业厅咨询，电渠不受理上述用户的复机业务。请问此说法对吗（）

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第6题

为规范业务受理流程,规避在业务受理过程中可能出现的一切涉诈风险点,省公司制定了（）步防诈法

A.4

B.5

C.7

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第7题

银行机构监测发现存在可疑特征账户时，应当采取的措施有（）

A、阻断涉诈涉赔非法资金转移

B、移送当地公安机关

C、暂不采取措施

D、为了声誉风险，放任不管

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第8题

公安机关涉黑涉恶案件“一案三查”是什么？

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第9题

接触到因通话异常、骚扰、涉诈等异常行为被关停用户时，可通过高危涉诈小工具核查哪些信息（）

A.是否存在多个号码被关停

B.累计被停机次数

C.平台申请复机次数

D.是否为白名单用户

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