反洗钱现场检查档案可按（）（）建档，每项检查工作结束后完成立卷工作

A.检查对象的类别

B.检查项目的类别

C.检查时间的先后

D.检查人员的类别

A.永久

B.长期

C.短期

D.临时

A.可疑交易排查及上报记录相关资料

B.反洗钱现场检查工作相关记录

C.反洗钱非现场检查工作记录

D.反洗钱风险等级评定记录等

A.现场检查取证记录

B.检查事实确认书

C.现场检查档案

D.非现场检查档案

A.《现场检查工作日志》

B.《现场检查意见书》

C.《现场检查事实确认书》

D.《现场检查询问笔录》

A.资料

B.证据

C.材料

D.报表

A.为规范中国人民银行及其分支机构反洗钱现场检查工作

B.维护金融机构合法权益

C.督促金融机构履行反洗钱义务

D.有效打击洗钱犯罪行为

监管部门进行现场检查工作时，规范的现场检查包括检查准备、（）五个阶段。

A.检查处理、检查报告、检查实施、检查档案整理

B.检查档案整理、检查处理、检查报告、检查实施

C.检查实施、检查报告、检查处理、检查档案整理

D.检查报告、检查处理、检查档案整理、检查实施