可疑案件线索及相关资料、反洗钱现场检查工作相关记录等属于保存的反洗钱监督检查及案件协查档案（）

A.中华人民共和国公安部

B.中国人民银行

C.中国银行业监督管理委员会

D.中国反洗钱监测分析中心

B.宣传资料和宣传工作记录

C.配合内外部监督管理工作资料

D.反洗钱会议通知、签到表和会议记录

B.宣传资料和宣传工作记录

C.配合内外部监督管理工作

D.反洗钱会议通知、签到表和会议记录

E.客户身份资料及交易记录资料

A. 建立健全反洗钱内部控制制度。

B. 建立并严格执行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理制度。

C. 执行大额和可疑交易报告制度。

D. 开展反洗钱培训和宣传工作。

E. 配合监管机构做好反洗钱调查、现场检查、非现场检查。

F . F、临时冻结工作

B．所有交易报告情况

C．客户身份资料及交易记录保存情况

D．客户身份识别实施情况

E．各级反洗钱岗位设置、人员配备以及人员变动交接情况

A.建立内部反洗钱机制及工作流程

B.及时报告大额和可疑交易

C.建立客户身份资料和交易记录

D.协助反洗钱调查

E.对反洗钱工作信息保密

此题为判断题(对，错)。

此题为判断题(对，错)。

A.建立内部反洗钱机制及工作流程

B.及时报告大额和可疑交易

C.建立客户身份资料和交易记录

D.协助反洗钱调查

E.对反洗钱工作信息保密

A.建立内部反洗钱机制及工作流程

B.及时报告大额和可疑交易

C.建立客户身份资料和交易记录

D.协助反洗钱调查

E.以上说法均正确