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[判断题]
经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。临时冻结不得超过四十八小时。金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后四十八小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结（）
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A.国务院反洗钱行政主管部门负责人
B.国务院反洗钱行政主管部门或其派出机构负责人
C.国务院反洗钱行政主管部门省一级派出机构负责人
D.国务院反洗钱行政主管部门地市级派出机构负责人
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第2题
经反洗钱调查排除洗钱嫌疑之前，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经批准，可以采取临时冻结措施。（法律合规部）（）
A.国务院反洗钱行政主管部门负责人
B.国务院反洗钱行政主管部门或其派出机构负责人
C.国务院反洗钱行政主管部门省一级派出机构负责人
D.国务院反洗钱行政主管部门地市级派出机构负责人
第4题
根据《反洗钱法》的规定，反洗钱行政主管部门在反洗钱调查中需要进一步核查的，经批准，可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料（）
A．国务院反洗钱行政主管部门或者省一级派出机构的负责人批准
B．国务院反洗钱行政主管部门负责人批准
C．省一级派出机构的负责人批准
D．县级以上的反洗钱行政主管部门的负责人批准
第5题
根据《反洗钱法》的规定，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经批准，可以采取临时冻结措施（）
A．国务院反洗钱行政主管部门或者省一级派出机构的负责人批准
B．国务院反洗钱行政主管部门负责人批准
C．省一级派出机构的负责人批准
D．县级以上的反洗钱行政主管部门的负责人批准
第6题
经反洗钱调查排除洗钱嫌疑之前，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经（）批准，金融机构可以采取临时冻结措施
A.国务院反洗钱行政主管部门负责人
B.国务院反洗钱行政主管部门或其派出机构负责人
C.国务院部际联席会议
D.中国银行业监督管理委员会负责人
第9题
以下关于反洗钱的说法正确的有()。
A.有反洗钱嫌疑的资金，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施
B.国务院反洗钱行政主管部门发现可疑交易活动，可以向金融机构进行调查，调查人员不得少于二人
C.反洗钱调查需要进一步核查的，经人民银行省级派出机构负责人批准，可以查阅、被调查对象的账户信息
D.反洗钱行政主管部门发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向侦查机关报告
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