反洗钱系统中，客户身份信息是以（）哪个柜台数据为准

A.客户身份资料

B.业务凭证

C.账簿

D.数据信息

A.身份信息联网核查系统

B.新核心系统

C.OA系统

D.反洗钱系统

A.客户身份资料及交易记录信息

B.客户洗钱风险等级信息

C.大额交易和可交易报告数据信息

D.以上都是

A.反洗钱登记界面

B.保全/理赔平台

C.核心系统D

A.反洗钱风险管理系统

B.联网核查公民身份信息系统

C.运营再审核与交易分析系统

A.不进行提示

B.不进行控制

C.进行提示

D.进行控制

A.反洗钱客户风险等级评定模块

B.反洗钱数据监测与上报模块

C.反洗钱客户身份识别模块

D.反洗钱非现场监管报表报送模块

A.客户所提供的身份信息被重复注册

B.客户被纳入反洗钱黑名单或一类高风险客户 客户姓名中有生僻字

C.MDS系统未能及时更新客户资料