题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
当办理现金存现金额大于等于（）人民币或取现大于等于（）人民币时，柜员应询问客户是否为代办业务，并正确选择是否代办选项
A.1万元，2万元
B.1万元，5万元
C.5万元，5万元
D.5万元，20万元
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A.大于等于1万元人民币
B.大于等于5万元人民币
C.大于1万人民币
D.大于5万人民币
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第3题
关于一次性金融业务相关优化上线后，异常单位存取现情形有哪些（）
A.同一单位客户户口近十日累计存/取金额是否超500万（含），且当笔金额大于20万元人民币
B.同一单位客户户口近十日累计存/取金额是否超100万（含），且当笔金额大于20万元人民币
C.存/取金额单笔达到20万（含）
D.客户存现公私标志选择个人，一客户办理存现业务，如单日超过5次或近七日超过10次
E.客户存现公私标志选择个人，一客户办理存现业务，如单日超过7次或近七日超过10次
第4题
涉及优化的业务情形包括（）
A.同一零售客户名下户口近十日累计存/取金额是否超300万（含，各业务维度内，不累加），且当笔金额大于5万元人民币
B.存/取/现金汇款金额单笔达到20万（含，各业务维度内，不累加）
C.同一客户办理现金汇款/代理他人办理存现/代理他人办理取现等业务时，如单日超过5次或近七日超过10次（各业务维度内，不累加）
第5题
柜面办理零售客户活期存现（3031）、活期取现（3032）、现金汇款业务（5314）等业务时，如存在异常柜面现金业务情形，系统将提示异常情形并要求核实客户资金来源或用途，关在“反洗钱系统录入界面，强制录入”。具体异常情形及如下（）
A.同一零售客户名下户口近十日累计存/取金额是否超300万（含，各业务维度内，不累加），且当笔金额大于5万元人民币
B.存/取/现金汇款金额单笔达到20万（含，各业务维度内，不累加）
C.同一客户办理现金汇款/代理他人办理存现/代理他人办理取现等业务时，如单日超过5次或近七日超过10次（各业务维度内，不累加）
第6题
办理单位存取现业务时，如触发大额、频繁单位存取现等异常情形，系统将提示具体的异常情形。具体的异常情形如下（）
A.同一单位客户户口近十日累计存/取金额是否超500万（含），且当笔金额大于20万元人民币
B.存/取金额单笔达到20万（含）
C.客户存现公私标志选择个人，一客户办理存现业务，如单日超过5次或近七日超过10次
第8题
办理单位存取现业务时，如触发大额、频繁单位存取现等异常情形，系统将提示具体的异常情形。如遇此提示，柜员应询问并审核客户资料来源及用途，并在大额确认栏录入核实内容。具体的异常情形如下（）
A.同一单位客户户口近十日累计存/取金额是否超300万（含），且当笔金额大于5万元人民币
B.存/取金额单笔达到20万（含）
C.客户存现公私标志选择个人，一客户办理存现业务，如单日超过5次或近七日超过10次
第10题
伪现金交易特征有哪些（）
A.交易金额较大
B.现金存取金额存在关联，存现金额往往等于取现金额或与取现金额极为接近
C.大额现金取出及存入时间间隔极短
D.交易行为异常，客户将本可以通过转账实现的交易改为通过现金存取的方式实现
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