题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
当办理现金存现金额（）或取现（）时，柜员应询问客户是否为代办业务，并正确选择是否代办选项
A.大于等于1万元人民币
B.大于等于5万元人民币
C.大于1万人民币
D.大于5万人民币
如搜索结果不匹配，请 联系老师 获取答案
更多“当办理现金存现金额（）或取现（）时，柜员应询问客户是否为代办…”相关的问题
第2题
关于一次性金融业务相关优化上线后，异常单位存取现情形有哪些（）
A.同一单位客户户口近十日累计存/取金额是否超500万（含），且当笔金额大于20万元人民币
B.同一单位客户户口近十日累计存/取金额是否超100万（含），且当笔金额大于20万元人民币
C.存/取金额单笔达到20万（含）
D.客户存现公私标志选择个人，一客户办理存现业务，如单日超过5次或近七日超过10次
E.客户存现公私标志选择个人，一客户办理存现业务，如单日超过7次或近七日超过10次
第3题
办理单位存取现业务时，如触发大额、频繁单位存取现等异常情形，系统将提示具体的异常情形。如遇此提示，柜员应询问并审核客户资料来源及用途，并在大额确认栏录入核实内容。具体的异常情形如下（）
A.同一单位客户户口近十日累计存/取金额是否超300万（含），且当笔金额大于5万元人民币
B.存/取金额单笔达到20万（含）
C.客户存现公私标志选择个人，一客户办理存现业务，如单日超过5次或近七日超过10次
第4题
涉及优化的业务情形包括（）
A.同一零售客户名下户口近十日累计存/取金额是否超300万（含，各业务维度内，不累加），且当笔金额大于5万元人民币
B.存/取/现金汇款金额单笔达到20万（含，各业务维度内，不累加）
C.同一客户办理现金汇款/代理他人办理存现/代理他人办理取现等业务时，如单日超过5次或近七日超过10次（各业务维度内，不累加）
第5题
办理个人结算账户代办存款续存业务规定，正确的是（）
A．单笔现金续存金额不足人民币1万元的，可不提供有效身份证件。
点击查看答案
B．单笔现金续存金额人民币1万元（含）以上、5万元以下的，若有合理理由无法提供客户本人有效身份证件原件，可只提供代办人有效身份证件原件，并留存代办人有效身份证件复印件。
C．单笔现金续存金额人民币5万元（含）以上的，须同时提供存款人本人及代办人的有效身份证件原件。
D．单笔现金或转账续存金额达到或超过人民币50万元的，须同时提供存款人本人及代办人的有效身份证件原件，柜员应留存代办人的有效身份证件复印件，并登记代办人联系方式
第6题
办理单位存取现业务时，如触发大额、频繁单位存取现等异常情形，系统将提示具体的异常情形。具体的异常情形如下（）
A.同一单位客户户口近十日累计存/取金额是否超500万（含），且当笔金额大于20万元人民币
B.存/取金额单笔达到20万（含）
C.客户存现公私标志选择个人，一客户办理存现业务，如单日超过5次或近七日超过10次
第7题
柜面办理零售客户活期存现（3031）、活期取现（3032）、现金汇款业务（5314）等业务时，如存在异常柜面现金业务情形，系统将提示异常情形并要求核实客户资金来源或用途，关在“反洗钱系统录入界面，强制录入”。具体异常情形及如下（）
A.同一零售客户名下户口近十日累计存/取金额是否超300万（含，各业务维度内，不累加），且当笔金额大于5万元人民币
B.存/取/现金汇款金额单笔达到20万（含，各业务维度内，不累加）
C.同一客户办理现金汇款/代理他人办理存现/代理他人办理取现等业务时，如单日超过5次或近七日超过10次（各业务维度内，不累加）
第8题
以下对办理对公通存业务描述不正确的是（）。
A. 客户委托受理机构办理对公通存业务时，应填写进账单或现金缴款单
B. B.经办机构收到客户提交的凭证，应认真审查凭证要素是否齐全、正确等
C. C.办理单笔交易金额1万元以下的现金通存业务，柜员应当核对经办人的有效身份证件
D. D.办理单笔交易金额1万元以上（含1万元）的现金通存业务，柜员应登记经办人身份信息，并留存身份证件的复印件
第9题
同一零售客户名下户口近十日累计存/取金额是否超 万（含，各业务维度内，不累加），且当笔金额大于 万元人民币的将提示：近期频繁大额存（取）现，请核实客户资金来源用途（）
A.100 1
B.100 5
C.300 1
D.300 5
第10题
按《广东省农村合作金融机构跨法人机构通存通兑业务管理办法》的规定，以下对办理对公通存业务描述不正确的是（）
A.客户委托受理机构办理对公通存业务时，应填写进账单或现金缴款单
B.经办机构收到客户提交的凭证，应认真审查凭证要素是否齐全、正确等
C.办理单笔交易金额1万元以下的现金通存业务，柜员应当核对经办人的有效身份证|件
D.办理单笔交易金额1万元以上（含1万元）的现金通存业务，柜员应登记经办人身份信息，并留存身份证|件的复印件
第11题
限制民事行为能力人办理挂失账户销户或挂失后的支付业务，必须由监护人代办，涉及中心授权的交易有（）
A.办理“123060-凭证挂失结清”业务，无论结清金额大小
B.办理“121301-活期支取（取现改密）”业务，当“是否重置密码”字段选择为“是”时，无论取现金额大小
C.办理“123130-挂失场景化组合”业务，当“业务类型”为“结清”时，无论结清金额大小。
D.以上都对
热门考试
全部 >
