题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
在快贷客户识别方面，优先级最高的客户身份为（）
A.UM普通客户
B.UM财私客户
C.房产信用客户
D.代发工资白名单客户
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A.在建立业务关系时的客户身份识别措施
B.在业务关系存续期间的持续识别和重新识别措施
C.自然人客户受益所有人的识别措施
D.对特定自然人和特定类别业务的客户身份识别措施
E.客户洗钱风险分类管理措施
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第2题
我国金融客户身份识别制度尚可在以下方面进一步完善:
A.根据风险程度确定客户身份识别的措施
B.客户身份识别制度适用范围应予扩大
C.加强对利用新技术隐藏身份客户的识别
D.在科学分类客户的基础上进行有针对性的识别
E.确定免予身份识别的情形
第3题
在客户身份识别和开户意愿审查方面，可围绕（客户身份信息、开户用途、存量客户账户）信息等，多角度灵活交叉验证客户身份（）①客户身份信息、②开户用途、③存量客户账户
A.①②③
B.①②
C.②③
第5题
可从客户的交易动机、交易地点、基础身份信息和非正常行为四个方面，识别客户的行为是否异常。（)
可从客户的交易动机、交易地点、基础身份信息和非正常行为四个方面，识别客户的行为是否异常。()
第6题
在与非自然人客户业务关系存续期间，义务机构采取的措施，开展受益所有人身份识别工作，确保受益所有人信息完整性、准确性和时效性（）
A.定期的客户身份识别或者重新识别客户身份
B.定期的客户身份识别和不定期的客户身份识别
C.持续的客户身份识别或者重新识别客户身份的
D.持续的客户身份识别
第10题
下列关于证券公司经纪业务账户管理中客户身份识别内容的说法，正确的是（）。Ⅰ.账户身份信息变更时客户身份的重新识别Ⅱ.营业部在办理账户身份信息变更业务时，可以不重新识别客户身份Ⅲ.客户身份持续识别与账户客户信息维护Ⅳ.客户账户管理业务的客户身份识别
A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
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