同一种渠道的资金有时可以通过不同的筹资方式取得；而同一种筹资方式只适用于同一种筹资渠道。（)A．

A．古玩、艺术品拍卖

B．打工

C．正常投资股票分红

D．信用卡洗钱

A．报送虚假信息

B．控制他人账户洗钱

C．通过对敲洗钱

D．操纵股价

A．利用现金方式切断资金链条

B．通过特殊关系人转移资金

C．利用支付账户转移资金

D．通过大量银行账户分散转移资金

A．风险、风险评估、连续性、洗钱趋势和手法

B．风险评估、风险、连续性、洗钱趋势和手法

C．洗钱趋势和手法、风险、连续性、风险评估

D．风险评估、洗钱趋势和手法、连续性、风险

A .

A．利用金融机构洗钱；

B．通过房地产开发洗钱；

C．通过商品交易洗钱；

D．通过地下钱庄洗钱；

E．买卖商品进行交易

A．隐瞒或掩饰客户真实身份进行洗钱

B．频繁进行资金转移掩盖非法来源

C．投资办产业

D．购置艺术品

E．第三支付平台