题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度，（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
A.金融机构的负责人
B.财务负责人
C.反洗钱主管部门负责人
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A.负责人
B. 分管领导
C. 业务主管
D. 反洗钱专员
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第5题
根据《中华人民共和国反洗钱法》第十五条规定，金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部（），金融机构的负责人应当对反洗钱内部（）的有效实施负责
A.审计制度 控制制度
B.控制制度 控制制度
C.审查中心 控制制度
D.法律法规 法律法规
第7题
以下内控要求，不属于《反洗钱法》第十五条的规定的是:（）（2 分
A.金融机构应当执行金融行动特别工作组（FATF）40＋9项建议
B.金融机构应当依照《反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度
C.金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
D.金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
第8题
按照《反洗钱法》的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控？
A.依照法律规定建立健全反洗钱内部控制制度
B.金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
C.必须设立反洗钱专门机构
D.金融机构的董事和高级管理层应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
E.对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力
第9题
金融机构应当依照《中华人民共和国反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度，（)应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
A、金融机构反洗钱牵头部门负责人
B、金融机构反洗钱高级管理人员
C、金融机构的负责人
D、金融机构直接负责的董事
第11题
下列选项中关于金融机构反洗钱义务说法正确的是（)
A.金融机构必须设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。
B.金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度。
C.未设立反洗钱专门机构的应指定内设机构负责反洗钱工作。
D.金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
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