设备使用人须切实有效识别客户身份，并对客户身份的真实性负责，防范洗钱及诈骗风险（）

A.主动了解分管客户，并向反洗钱岗位人员反馈客户身份、业务和交易中的可疑情形

B.收集分管客户及市场部门安排的其他客户的客户身份资料和身份信息

C.根据反洗钱要求了解、收集客户身份识别、客户洗钱风险分类和可疑交易分析报告所需的客户身份、业务和交易信息

D.对了解的客户身份、交易背景和业务信息的真实性负责

A.购买私人银行专属银行理财产品的客户身份识别按照个人理财业务的客户身份识别制度执行

B.购买私人银行专属代销信托计划、基金专户、券商资管等产品的客户身份识别按照代销基金业务的客户身份识别制度执行

C.为私人银行签约客户提供私人银行跨境金融类服务时应该识别客户身份并确认客户身份真实性，查询客户洗钱风险等级，如客户为禁止类或高风险客户，不应为其提供相关服务

D.为私人银行签约客户提供私人银行跨境金融类服务时应该识别客户身份并确认客户身份真实性，查询客户洗钱风险等级。如客户为高风险客户，经过尽调后，可以为其提供相关服务

A.根据反洗钱相关要求，通过智能柜台身份审核、身份复核等功能，做好客户身份识别，确保客户身份真实、交易意愿真实

B.协助大堂经理做好厅堂管理和客户分流，识别客户并根据客户需求开展顺势营销和客户转介

C.通过智能柜台身份复核、业务核准等功能，对客户身份真实性和交易意愿真实性进行再次核实，对高风险业务的操作规范性、准确性进行核准

D.负责设备日常开关机、例行维护、一般性故障排除和报修，监控设备各项功能正常运行

A.设备使用人

B.运营经理

C.大堂经理

D.客户经理

A.洗钱风险的识别与评估

B.客户身份识别

C.客户风险分类

D.大额和可疑交易报告

B.为了避免被身份不明的客户利用进行洗钱犯罪活动

C.通过识别客户身份，了解并监测分析客户交易情况、调查涉嫌可疑交易活动和恐怖融资活动、为相关部门提供全面有效的信息，有利于遏制洗钱犯罪及其上游犯罪，追查并没收犯罪所得，维护经济安全与社会稳定

D.客户身份识别是识别和报告可疑交易的重要基础

A.真实性

B.逻辑性

C.有效性

D.完整性

重新识别客户身份后，对于客户洗钱风险等级，金融机构应()。

A.客户开户资料的准确性、身份证件的有效性、客户身份及开户意愿的真实性

B.客户开户资料的真实性、身份证件的有效性、客户身份及开户意愿的真实性

C.客户开户资料的完整性、身份证件的真实性、客户身份及开户意愿的真实性

D.客户开户资料的完整性、身份证件的有效性、客户身份及开户意愿的真实性