题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
（）负责修订《中信银行反洗钱工作考核评价管理办法》，收集各单位上报反洗钱考核材料，并对考核材料进行审核
A.总行反洗钱考核小组
B.总行合规部
C.总行反洗钱工作领导小组
D.总行风险管理部
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第3题
根据《中信银行反洗钱考核评价管理办法（1.0版，2018年）》，反洗钱工作成绩突出，获得当地反洗钱行政主管部门或金融监督管理机构荣誉称号、奖励或获得A级评价、不评级地区反洗钱监管评价成绩排名前五（需提供书面证明材料），加（）分
A.1
B.2
C.10
D.5
第4题
以下哪项是运营管理部反洗钱工作职责（出处：关于印发《中信银行运营条线反洗钱工作管理办法（2.0版，2019年）》的通知）（）
A.开展运营条线反洗钱培训
B.开展客户尽职调查
C.负责分行特色业务的洗钱评估
D.对分行运营条线反洗钱工作落实情况的检查
第5题
总行、各省级分行应建立反洗钱考核激励机制，包括（）
A.将反洗钱工作纳入年度全行经营绩效考评体系。
B.将反洗钱工作纳入年度内控评价体系。
C.将反洗钱工作纳入基础管理评价体系。
D.对反洗钱工作开展情况进行专项考核评价
第8题
合规部是外规内化工作督办部门，主要职责包括（）
A.负责督办和推动本行外规内化工作
B.负责登记《中信银行外规内化内控台账》，及时汇总外规内化内控管理情况
C.负责定期向本行风险内控委或高级管理层汇报外规内化执行情况
D.负责对涉及外规内化起草或修订的制度进行合规性审核
E.负责考核外规内化工作实施情况
第9题
支行电子银行从业人员主要工作职责有：（）
A.负责具体办理电子银行业务
B. 负责引导客户正确使用电子银行产品，并做好营销宣传和售后服务
C. 负责电子银行业务自律监管等工作
D. 负责电子银行业务统计分析、考核评价、收费管理、风险管理等工作
第10题
我行员工违反规定将反洗钱保密信息泄露给客户或其他人员的，应按照（）和（）等追究责任。构成犯罪的将移送司法机关，依法追究刑事责任
A.《《中信银行问责管理工作基本规定》、《中信银行员工违规行为处理办法》
B.《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》
C.中信银行保密工作管理办法》
D.《金融机构反洗钱规定》、《中信银行商业信息保护规定》
第11题
合规部是外规内化工作督办部门，主要职责包括（）
A.负责督办和推动本行外规内化工作
B.负责登记《中信银行外规内化内控台账》，及时汇总外规内化内控管理情况
C.负责定期向本行风险内控委或高级管理层汇报外规内化执行情况
D.负责对涉及外规内化起草或修订的制度进行合规性审核
E.负责审计监督与评价各机构外规内化工作执行情况
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