暂停非柜面业务是指停止账户通过()等渠道进行资金支付
A.网上银行
B.银企直联
C.网银互联
D.手机银行
A.网上银行
B.银企直联
C.网银互联
D.手机银行
第3题
A.客户六项关键信息不完善-暂停非柜面业务
B.多人使用同一电话不合理账户-暂停非柜面业务
C.存量无法核实个人账户-暂停非柜面业务(查询信息的备注里有明确可解除的)
D.加强账户监测的可疑交易账户-暂停非柜面业务
第5题
A.客户六项关键信息不完善-暂停非柜面业务
B.证件到期60天或未留存-不收不付
C.涉案账户客户名下其他账户-暂停非柜面业务
D.开户半年内无交易记录的账户-暂停非柜面业务
E.多人使用同一电话不合理账户-暂停非柜面业务
第6题
A.多人使用同一电话不合理账户—暂停非柜面
B.加强账户检测的可以交易账户—暂停非柜面业务
C.存量无法核实个人账户—暂停非柜面业务
D.其他监管要求—暂停非柜面业务
第7题
B.若不存在此账户,反洗钱业务人员通过可疑名单信息录入,输入账号、账户名称等信息保存,待审核完成后,账户状态变为已生效(注:审核员为网点负责人,只有审核、查看权限,不能录入);若存在此账户,但当前状态为未审核,请通知相应的审核员进行审核
C.营业机构反洗钱业务人员经核实需取消账户暂停非柜面业务的,通过解除暂停非柜面交易,取消该账户非柜面业务,将该账户状态变为正常
D.各支行执行暂停非柜面业务操作时应严格审核程序,并对暂停非柜面业务的客户做好相关解释工作
第8题
A.变更为账户所有人本人,暂停柜面业务
B.变更为账户所有人本人,暂停非柜面业务
C.保留财务人员,暂停非柜面业务
D.保留财务人员,暂停柜面业务
第9题
A.多人使用同一电话不合理账户—暂停非柜面
B.存量无法核实个人账户—暂停非柜面
C.其他监管要求—暂停非柜面
D.加强账户监测的可疑交易账户-暂停非柜面业务
E.近一个月无交易-暂停非柜面业务(昆明分行客户)
F.近三个月无交易-暂停非柜面业务
第11题
A.客户六项关键信息不完善-暂停非柜面业务
B.客户职业信息不完善-暂停非柜面业务
C.客户地址信息不完善-暂停非柜面业务
D.多人使用同一电话不合理账户-暂停非柜面业务
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