题目内容
（请给出正确答案）
B．若不存在此账户，反洗钱业务人员通过可疑名单信息录入，输入账号、账户名称等信息保存，待审核完成后，账户状态变为已生效（注:审核员为网点负责人，只有审核、查看权限，不能录入）;若存在此账户，但当前状态为未审核，请通知相应的审核员进行审核
C．营业机构反洗钱业务人员经核实需取消账户暂停非柜面业务的，通过解除暂停非柜面交易，取消该账户非柜面业务，将该账户状态变为正常
D．各支行执行暂停非柜面业务操作时应严格审核程序，并对暂停非柜面业务的客户做好相关解释工作
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第1题
A.多人使用同一电话不合理账户—暂停非柜面
B.存量无法核实个人账户—暂停非柜面
C.其他监管要求—暂停非柜面
D.加强账户监测的可疑交易账户-暂停非柜面业务
E.近一个月无交易-暂停非柜面业务（昆明分行客户）
F.近三个月无交易-暂停非柜面业务
第2题
A.客户六项关键信息不完善-暂停非柜面业务
B.证件到期60天或未留存-不收不付
C.涉案账户客户名下其他账户-暂停非柜面业务
D.开户半年内无交易记录的账户-暂停非柜面业务
E.多人使用同一电话不合理账户-暂停非柜面业务
第4题
第5题
A.客户六项关键信息不完善-暂停非柜面业务
B.客户职业信息不完善-暂停非柜面业务
C.客户地址信息不完善-暂停非柜面业务
D.多人使用同一电话不合理账户-暂停非柜面业务
第6题
A.暂停非柜面业务
B.暂停全部业务
C.销户处理
D.销户并报案处理
第7题
A.银行通知涉案账户开户人重新核实身份如其未在3日内向银行重新核实身份的应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务
B.对多人使用同一联系电话号码无法证明合理性的应当对相关银行账户暂停非柜面业务
C.经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”的银行应当暂停账户非柜面业务
D.经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户的单位或个人5年内暂停其银行账户非柜面业务
E.对于列入可疑交易的账户经核实后银行和支付机构仍然认定账户可疑的银行应当暂停账户非柜面业务
第8题
A.客户六项关键信息不完善-暂停非柜面业务
B.多人使用同一电话不合理账户-暂停非柜面业务
C.存量无法核实个人账户-暂停非柜面业务（查询信息的备注里有明确可解除的）
D.加强账户监测的可疑交易账户-暂停非柜面业务
第9题
A.6年内暂停其账户非柜面业务
B.3年内暂停其账户非柜面业务
C.4年内暂停其账户非柜面业务
D.5年内暂停其账户非柜面业务
第10题
A.开户半年内无交易记录的账户—暂停非柜面业务
B.存量无法核实个人账户—暂停非柜面
C.睡眠户
D.加强账户监测的可疑交易账户-暂停非柜面业务
E.《平安银行借记卡章程》
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