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[多选题]

以下属于机构客户范畴的是()

A.党政机关

B.事业单位

C.宗教场所、院校

D.军队、武警

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第1题

以下客户中属于我行机构类客户管理范畴的是()

A.A-广州市医疗保险服务中心

B.B-商汤集团有限公司

C.C-中国国有企业结构调整基金股份有限公司

D.D-嘉事堂药业股份有限个公司

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第2题

以下关于身份标识功能的说法,错误的是()。

A.是发卡机构利用卡片设计元素展示持卡客户类型的功能

B. 属于金融服务范畴

C. 是银行卡基础功能之一

D. 为发卡机构整合各类资源并进一步提升服务水平提供了条件

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第3题

以下关于身份标识功能的说法,正确的是()。

A.发卡机构利用卡片设计元素展示持卡客户类型的功能

B. 属于金融服务范畴

C. 是银行卡的一项基础功能

D. 为发卡机构整合各类资源并进一步提升服务水平提供了条件

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第4题

以下哪些属于反洗钱保密范畴()

A.客户身份资料

B.配合有权机构调查信息

C.可疑交易报告

D.客户洗钱风险等级

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第5题

以下关于身份标识功能的说法,错误的是()。

A.是发卡机构利用卡片设计元素展示持卡客户类型的功能

B.属于金融服务范畴

C.是银行卡基础功能之一

D.为发卡机构整合各类资源并进一步提升服务水平提供了条件

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第6题

开户机构应坚持“了解你的客户”原则,加强企业开户真实性审核,以下属于真实性审核范畴的是()

A.开户文件的真实性

B.印鉴的真实性

C.开户申请人意愿的真实性

D.开户办理人身份的真实性

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第7题

客户受益所有人的以下哪些信息属于反洗钱义务机构应当登记的范畴()

A.姓名

B.地址

C.婚姻状况

D.身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限

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第8题

以下属于Technical Borderline技术特批范畴的是()

A.社会(公司外部机构)影响,极有可能引发诉讼的案件

B.法院、仲裁机构判决赔偿,CIRC建议

C.医院不符合要求,留观病房,根据病情确需住院,院方证实无床位(非客户自述无床位)

D.客户遗失收据

E.使用内窥镜在非手术室切除新生物,如息肉、肿瘤等

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第9题

以下关于身份标识功能的说法,正确的是()。
以下关于身份标识功能的说法,正确的是()。

A.发卡机构利用卡片设计元素展示持卡客户类型的功能

B.属于金融服务范畴

C.是银行卡的一项基础功能

D.为发卡机构整合各类资源并进一步提升服务水平提供了条件

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第10题

以下哪些是党政行业()

A.客户属于大学教师

B.客户是卖保健品的

C.客户是政府机构

D.客户是公安干警

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