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客户通过远程柜面办理综合开户时,如审核人员发现客户存在()情况时,需在系统中记录拒绝开户原因
A.身份信息疑义,拒绝出示辅助证件
B.组织他人同时或者分批开立账户
C.怀疑开立账户从事违法犯罪活动
D.买卖银行账户
E.假冒他人身份开户
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A.身份信息疑义,拒绝出示辅助证件
B.组织他人同时或者分批开立账户
C.怀疑开立账户从事违法犯罪活动
D.买卖银行账户
E.假冒他人身份开户
第1题
A.如为禁止准入类客户,通过网点柜面办理开户业务时,系统自动拒绝其开户申请
B.如为有条件准入类客户,通过网点柜面办理开户业务时,系统不会自动弹出相应提示信息,并增加授权控制
C.如为重点关注类客户,通过网点柜面办理开户业务时,系统自动弹出相应提示信息,并增加授权控制
第4题
A.不配合客户身份识别
B.对个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,个人拒绝出示的
C.法定监护人代理未成年人开户
D.开户理由不合理
E.开立业务与客户身份不相符
F.有明显理由怀疑开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动的
第5题
A.开户资料填写有误
B.开户理由不合理
C.开立业务与客户身份不相符
D.有明显理由怀疑开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动的
第6题
A.对于已置为诈骗账户止付状态的账户,网点运营人员需与客户核实清楚原因并进行充分风险提示后,方可通过账户属性状态维护交易解除止付
B.如为禁止准入类客户,通过网点柜面办理开户业务时,系统仍能为其进行开户申请
C.如为有条件准入类客户,通过网点柜面办理开户业务时,系统自动弹出相应提示信息,并增加授权控制
第7题
A.不配合客户身份识别
B.对个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,个人拒绝出示的
C.组织他人同时或者分批开立账户的
D.开户理由不合理
E.开立业务与客户身份不相符
F.有明显理由怀疑开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动的
第8题
A.不配合客户身份识别
B.对个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,个人拒绝出示的
C.组织他人同时或者分批开立账户的
D.开户理由不合理
E.开立业务与客户身份不相符
F.有明显理由怀疑开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动的
第9题
A.我行对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,拒绝出示的
B.单位和个人组织他人同时或分批开立账户的
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D.客户在我行已有I类账户,要求继续开户的
第11题
A.对个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,个人拒绝出示的
B.开户理由不合理
C.有组织同时或分批开户
D.开立业务与客户身份不相符
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