题目内容
（请给出正确答案）
A.不配合客户身份识别
B.对个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，个人拒绝出示的
C.法定监护人代理未成年人开户
D.开户理由不合理
E.开立业务与客户身份不相符
F.有明显理由怀疑开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动的
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第1题
A.对客户身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，客户拒绝出示的
B.客户组织他人同时或者分批开立账户的
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D.以上都是
第2题
A.对个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，个人拒绝出示的
B.开户理由不合理
C.有组织同时或分批开户
D.开立业务与客户身份不相符
第4题
A.对个人身份信息存在疑议，拒绝出示辅助证件的
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C.使用临时身份证的
D.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
第5题
A.对单位和个人身份信息存在疑义要求出示辅助证件单位和个人拒绝出示的
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D.开户资料均与原件相符且账户资料齐全
第6题
A.企业不配合开户机构开展客户身份识别或开户机构对企业身份信息存疑，要求提供其他辅助证件，企业拒绝提供的
B.开户理由不合理
C.有明显理由怀疑客户出售、出租、出借账户或从事违法犯罪活动的
D.其他有合理理由认定需要拒绝开户的异常情形
第7题
A.对单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪法活动的
第8题
A.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D.以上都是
第9题
A.对身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，个人拒绝出示的
B.组织他人同时开立账户的
C.组织他人分批开立账户的
D.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
E.开户人提供有效身份证件为港澳台居民居住证的
第10题
A.(一)对个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，个人拒绝出示的。
B.(二)组织他人同时或者分批开立账户的。
C.(三)有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。
D.(四)客户自述没有职业。
E.(五)以上都对
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