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[主观题]

目前唯一全国性的房地产经纪执业规范,是中国房地产估价师与房地产经纪人学会于2006年10月31日发

布的()。 A.《房地产经纪行业规则》 B.《房地产中介服务行为规范》 C.《房地产经纪执业规则》 D.《房地产中介行业自律规则》

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第1题

对有洗钱嫌疑客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构可以自行决定采取临时冻结措
施。()

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第2题

根据《反洗钱法》的规定,在反洗钱调查中,经过中国人民银行总行负责人的批准,出现下列哪种情形时可
以对被调查客户资金采取临时冻结措施:

A.该客户有向境外转款的迹象

B.该客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外

C.该客户要求将调查所涉及账户之外的其他账户资金转往境外

D.该客户要求将调查所涉及的账户资金转往某外籍人士的境内账户

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第3题

客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构可以直接采取临时冻结措施。()
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第4题

客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临
时冻结措施。()

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第5题

对以下临时冻结措施说法正确的有()。

A.客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,银行应当立即向中国人民银行当地分支机构报告

B.中国人民银行当地分支机构接到银行报告后,应当立即向有管辖权的侦查机关先行紧急报案

C.临时冻结期限为48小时,自银行接到《临时冻结通知书》之时起计算

D.银行解除临时冻结的两个前提是接到中国人民银行的《解除临时冻结通知》

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第6题

经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的侦查机关报案。客户要求将调查所涉及的账户
资金转往境外的,经()批准,可以采取临时冻结措施。

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