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[多选题]
重大洗钱案件处理原则不包括（）。《中邮人寿保险股份有限公司重大洗钱案件应急处置实施细则》中邮保险〔2019〕277号
A.统一领导
B.有效应对
C.信息保密
D.以人为本
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A.统一领导
B.有效应对
C.信息保密
D.以人为本
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第2题
总部及分公司应急处理小组应将重大洗钱案件的相关资料保存归档，保存期限为（）。《中邮人寿保险股份有限公司重大洗钱案件应急处置实施细则》中邮保险〔2019〕277号
A.10年
B.15年
C.20年
D.30年
第3题
分公司应急处理小组应在洗钱案件发生后，分析判断是否属于重大洗钱案件，确认为重大洗钱案件后启动应急响应流程，在（）内电话上报总部法律合规部《中邮人寿保险股份有限公司重大洗钱案件应急处置实施细则》中邮保险〔2019〕277号
A.2小时
B.3小时
C.4小时
D.5小时
第4题
根据公司制度规定，在重大洗钱案件应急保障处理工作中，应该进行责任追究的行为不包括（）《中邮人寿保险股份有限公司重大洗钱案件应急处置实施细则》中邮保险〔2019〕277号
A.工作懈怠，延误时机
B.违反上报制度
C.违反保密制度
D.违反公司责任追究制度
第5题
分公司设立重大洗钱案件应急处理小组，由分公司（）任组长。《中邮人寿保险股份有限公司重大洗钱案件应急处置实施细则》中邮保险〔2019〕277号
A.反洗钱岗
B.风控合规部负责人
C.合规工作分管领导
D.总经理
第6题
涉案金额超过人民币（）的洗钱案件,即为重大洗钱案件。《中邮人寿保险股份有限公司重大洗钱案件应急处置实施细则》中邮保险〔2019〕277号
A.500万元以上（含00万元）
B.1000万元以上（含1000万元）
C.1500万元以上（含1500万元）
D.2000万元以上（含2000万元）
第7题
分公司应急处理小组应在响应流程启动后（）内整理案件的详细资料，报送总部应急处理小组。《中邮人寿保险股份有限公司重大洗钱案件应急处置实施细则》中邮保险〔2019〕277号
A.6小时
B.8小时
C.10小时
D.12小时
第8题
下列说法错误的是（）。《中邮人寿保险股份有限公司重大洗钱案件应急处置实施细则》中邮保险〔2019〕277号
A.分公司设立重大洗钱案件应急处理小组，由分公司合规工作分管领导任组长
B.重大洗钱案件发生后，分公司应及时向外部公布相信信息
C.公司按照监管要求，及时向人民银行及银保监会报告重大洗钱案件的相关情况，进行信息沟通，协调处置行动
D.分公司应按照当地监管要求，及时向当地人民银行及银保监局报告重大洗钱案件的相关情况
第9题
公司开展洗钱风险自评估应当遵循的原则不包括（）。《中邮人寿保险股份有限公司洗钱风险自评估管理实施细则》中邮保险〔2019〕266号
A.依法合规、客观公正原则
B.风险为本原则
C.注重自律、强化内控原则
D.以人为本原则
第10题
总部应急处理小组应向分公司应急处理小组提出应急行动方案，提供分公司所需各项资源。分公司应急处理小组应积极与当地（）、人民银行、银保监局等机构以及邮政企业、邮储银行进行协调，及时将工作情况动态上报总部应急处理小组。《中邮人寿保险股份有限公司重大洗钱案件应急处置实施细则》中邮保险〔2019〕277号
A.公安机关
B.检察机关
C.人民法院
D.行业协会
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