()关于反洗钱调查与反洗钱检查,下列哪项描述不正确
A.都是人民银行履行反洗钱职责的行政行为
B.检查的对象只限于金融机构,调查的客体既包括金融机构也包括相关的单位与个人
C.反洗钱调查与反洗钱检查的目的不同
D.反洗钱调查与反洗钱检查的结果不同
A.都是人民银行履行反洗钱职责的行政行为
B.检查的对象只限于金融机构,调查的客体既包括金融机构也包括相关的单位与个人
C.反洗钱调查与反洗钱检查的目的不同
D.反洗钱调查与反洗钱检查的结果不同
第3题
A.组织、协调全国的反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测,在职责范围内调查可疑交易活动
B.制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章
C.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
D.履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责
第5题
A.行政调查
B.案件协查
C.现场检查
D.非现场检查
第6题
A.组织.协调全国的反洗钱工作
B.负责反洗钱的资金监测
C.制定金融机构反洗钱规章
D.监督.检查金融机构履行反洗钱义务的情况
E.在职责范围内调查可疑交易活动
第7题
《反洗钱法》中规定的“反洗钱调查”是指:
A.人民银行在履行反洗钱行政职责的过程中,为实现特定的反洗钱目的,而实施的收集资料、核实信息的行政行为
B.人民银行为指导、部署反洗钱工作,而向不特定相对人收集资料、了解情况的调查行为
C.人民银行为检查监督执行反洗钱规定的情况,而向特定的行政相对人(金融机构以及其他单位和个人)收集资料、核实情况的调查行为
D.人民银行为确定可疑交易活动是否属实、是否涉嫌洗钱犯罪,而向有关的金融机构收集资料、核实信息的调查行为
第8题
A.负责人民币和外币反洗钱的资金监测;
B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况:
C.在职责范围内调查可疑交易活动。
D.以上都不对
第11题
A、负责人民币和外币反洗钱的资金监测
B、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
C、在职责范围内调查可疑交易活动
D、向司法机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动
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