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[判断题]

对于所有需进行身份证联网核查的零售柜面业务,均应使用人脸识别技术对客户身份进行比对,在该笔业务无纸化“备注”栏或有纸化单据中批注“人脸识别已通过()

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第1题

在客户身份识别环节,对于身份证件为身份证(含临时身份证)的,需进行联网核查。对于证件可以通过
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第2题

各机构受理业务时,应尽量要求律师提供本人身份证,并对身份证进行联网核查。未提供身份证的,则不需要对身份证进行联网核查()
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第3题

柜面在办理应联网核查身份证件的业务时,必须通过二代身份证阅读器机读并联网核查居身份证,可以事后核查。()
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第4题

柜员审核客户提供的资料是否真实有效,企业网上银行申请表填写是否正确完整,对如果由柜面发起的网银业务需对客户提供的身份证进行联网核查,如为移动柜员机办理的则系统自动对客户身份证进行联网核查()
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第5题

远程授权中,关于对身份证核查结果的审核中,不正确的是()

A.如新柜面联网核查系统故障,柜面可上传OA网核查结果

B.如新柜面联网核查系统故障,柜面不能上传OA网核查结果

C.如新柜面联网核查系统故障,OA网核查同时也故障,柜面可选择事后补核查,继续办理该业务

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第6题

柜面经理不得在无证件的情况下手工输入身份证号码进行联网核查;若客户提供临时身份证、户口薄或身份证消磁,应要求客户提供合法合规的辅助证件,并进行手工联网核查()
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第7题

开户时法人(负责人)无法提供身份证原件,可到境内任一农行网点利用超级柜台对公协同联网核查交易进行身份证机读并联网核查,柜面在开户时可调取核查记录()
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第8题

委托柜面批量开户的,柜面需进行批量联网核查,校验委托单位提供书面代开业务申请函、客户身份证复印件、个人税收居民声明文件等材料;若已通过开薪易代发服务平台及小程序完成线上信息采集及联网核查的,无须批量联网核查,无须委托单位提供书面代开业务申请函、客户身份证复印件、个人税收居民声明文件等材料()
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第9题

落实身份证件联网核查要求,以下处理错误的是()

A.办理定期一本通"部分提前支取、销户业务,如客户出示有效身份证件为二代身份证,应通过二代身份证阅读器机读并联网核查

B.对于无法机读的二代身份证或临时身份证,除应进行人行核查外,还应采取审核辅助身份证明材料等必要的措施进一步核实客户身份

C.柜面在办理应联网核查身份证件的业务时,可以先办理业务,再事后核查

D.对伪造、变造联网核查凭证等严重违规行为,要严格按照规定进行严肃处理

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