以下哪一项不属于我行“员工十个严禁()
A.参与民间借贷、非法集资
B.陪同客户前往他行打印客户流水
C.个人住房组合贷款
D.利用职务之便窃取、收买、泄露客户信息
A.参与民间借贷、非法集资
B.陪同客户前往他行打印客户流水
C.个人住房组合贷款
D.利用职务之便窃取、收买、泄露客户信息
第5题
A.严禁以任何形式账外经营银行业业务
B.严禁充当资金掮客,严禁违法违规与资金中介合作办理银行业务
C.严禁直接或间接参与非法集资、融资及民间借贷,严禁为民间借贷提供担保,严禁以银行员工身份充当民间借贷见证人
D.严禁与银行客户存在资金往来
E.严禁持有、保管客户存单、折、卡、支付设备、身份证件、印章、密码等;严禁保管加盖客户印章或客户签字的空白凭证或材料
第7题
A.交易相关联的客户名称、交易行为有明显的非法集资或民间借贷行为的;
B.短期内大额资金往来频繁(以当期涉嫌非法集资模型筛选出的线索为准);
C.资金用于为我行授信客户还款(每月金额1000元以下且次数为1次的可定性为垫付行为)或向存在民间借贷行为的客户借款的;
D.借贷关系中有获利行为,且获利高于银行利息的(无获利行为或低于法定利息的,可定性为出借资金);
E.私售理财或私募资金的
第8题
A.严禁员工借用客户资金或出借资金给客户使用,与客户发生非正常资金往来。
B. 严禁员工大额举债、涉黄、涉赌、涉毒。
C. 严禁员工组织、参与民间融资或非法集资。
D. 严禁员工从事与本行(社)有利害关系的第二职业、经商办企业或在企业兼职。
第9题
A.严禁直接或变相参与民间借贷或非法集资活动,严禁向他人提供与自己经济实力不符的个人担保,或向民间借贷资金提供担保
B.严禁销售未经本行授权或签订代销协议的第三方机构产品
C.严禁使用或协助客户使用虚假资料获取银行信用,严禁信用卡套现,严禁出借本人账户给他人使用
D.严禁越权或逆程序办理业务
E.严禁违规修改、盗取、泄露或倒卖客户信息,或泄露本行商业秘密
第10题
A.严禁员工组织、参与民间融资或非法集资
B.严禁员工从事与本行(社)有利害关系的第二职业、经商办企业或在企业兼职
C.严禁员工大额举债、涉黄、涉赌、涉毒
D.严禁员工借用客户资金或出借资金给客户使用,与客户发生非正常资金往来
第11题
A.严禁员工组织、参与民间融资或非法集资
B.严禁员工与客户发生非正常资金往来
C.严禁员工从事与本行(社)有利害关系的第二职业、经商办企业或在企业兼职
D.严禁员工借用客户资金或出借资金给客户使用
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