银行员工严禁参与、协助民间资金借贷及非法集资活动（）

A.非法吸收公众存款

B.集资诈骗

C.民间借贷

D.个人贷款

B．不得以各种形式参加非法集资活动

C．不得向国家明令禁止产业发放贷款的。

D．不得向他人提供与自己经济实力不符的个人担保，不得向民间借贷资金提供担保

E．不得自办或参与经营典当行、小额贷款公司、担保公司等机构

F．不得利用银行员工或银行客户的人个账户为他人过渡资金

B．严禁充当资金掮客，严禁违法违规与资金中介合作办理银行业务

C．严禁直接或间接参与非法集资、融资及民间借贷，严禁为民间借贷提供担保，严禁以银行员工身份充当民间借贷见证人

D．严禁与银行客户存在资金往来

E．严禁持有、保管客户存单、折、卡、支付设备、身份证件、印章、密码等；严禁保管加盖客户印章或客户签字的空白凭证或材料

B．严禁以任何形式账外经营银行业务。

C．严禁充当资金掮客，严禁违法违规与资金中介合作办理银行业务。

D．严禁直接或间接参与非法集资、融资及民间借贷，严禁为民间借贷提供担保，严禁以银行员工身份充当民间借贷见证人。

E．严禁与银行客户存在非正常资金往来；严禁违法违规协助银行客户过桥还贷；严禁出租或出借员工账户；严禁使用本人或本人控制的账户，或通过他人账户归集、过渡银行和客户资金

B、严禁员工在营业期间使用本人工号为自己办理业务

C、严禁伪造、擅自印制、套用重要空白凭证

D、严禁挪用、盗取银行或客户资金，严禁空存空取、空缴空拨，严禁以个人账户过渡银行或客户资金

B．违规担保

C．非法集资

D．传销

E．宣传

此题为判断题(对，错)。

B．短期内大额资金往来频繁（以当期涉嫌非法集资模型筛选出的线索为准）；

C．资金用于为我行授信客户还款（每月金额1000元以下且次数为1次的可定性为垫付行为）或向存在民间借贷行为的客户借款的；

D．借贷关系中有获利行为，且获利高于银行利息的（无获利行为或低于法定利息的，可定性为出借资金）；

E．私售理财或私募资金的

B．员工风险

C．信息科技系统风险

D．外部风险