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[多选题]

以下情形中,可以不出尽职调查意见书的是()

A.已在我行开立基本户的客户因结算需要在同一地区开立一般户

B.在我行借款开立一般户,信贷人员暂未实施贷前调查

C.验资账户开户

D.新开账户进行账户信息变更

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第1题

已在我行开立()账户的法人客户可以申请办理大额存单

A.基本户

B.一般户

C.专用户

D.临时户

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第2题

客户对公结算账户(基本户或一般户)开立在他行,也可以通过我行网点申请开立公积金账户()
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第3题

以下属于应开展对公客户加强型尽职调查的情形有()

A.异地开立结算账户

B.开立外汇结算户

C.高风险等级客户开立结算账户

D.我行报送过可疑交易报告的客户

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第4题

已在我行开立活期账户(基本户、一般户、专用户、临时户均可)的单位客户申请办理对公双利丰/假日丰/业务需提供相关资料()
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第5题

某公司在中国银行开立了基本账户,以下哪个符合账户规范()

A.在我行其他支行再开立一个基本户

B.在我行其他支行再开立一般户

C.在我行两家支行各开立一个一般户

D.在我行其他支行开立临时账户

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第6题

以下情形需对对公客户进行加强型尽职调查的()

A.异地开立结算账户

B.开立外汇结算户

C.开立一般结算户

D.法定代表人对开户目的不明确

E.客户CCS等级为高风险等级

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第7题

已在我行开立活期账户(基本户、一般户、专用户、临时户、外汇户均可)的单位客户申请办理对公双利丰/假日丰/多利丰业务需提供相关资料。()
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第8题

个人客户张艳艳在我行系统内已经开立了1个Ⅰ类户,后续她还需要在我行开立结算账户,则她还可以开立账户?()

A.Ⅰ、Ⅱ账户

B.Ⅱ、Ⅲ类账户

C.Ⅰ、Ⅲ账户

D.都能开立

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第9题

在我行办理经营性物业的客户,除在我行开立以外,还需分别开立贷款发放专户和回笼资金专户两个资金监管账户()

A.基本户

B.临时户

C.保证金账户

D.结算账户

E.0

F.0G.0H.0

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第10题

自2016年12月1日起,同一个人客户在我行开立个人银行结算账户的,仅能开立一个Ⅰ类户,但在此日期之前在我行开立一个以上Ⅰ类户的客户,可以再新开Ⅰ类户()
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第11题

自2016年12月1日起,同一个人客户在我行开立个人银行结算账户的,仅能开立一个Ⅰ类户,但在此日期之前在我行开立一个以上Ⅰ类户的客户,可以再新开Ⅰ类户()
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