题目内容
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[判断题]
暂停账户非柜面业务后必须由单位负责人持开户证明材料至网点,完成客户身份核实后,可恢复账户的非柜面业务()
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第3题
第5题
A.银行通知涉案账户开户人重新核实身份如其未在3日内向银行重新核实身份的应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务
B.对多人使用同一联系电话号码无法证明合理性的应当对相关银行账户暂停非柜面业务
C.经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”的银行应当暂停账户非柜面业务
D.经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户的单位或个人5年内暂停其银行账户非柜面业务
E.对于列入可疑交易的账户经核实后银行和支付机构仍然认定账户可疑的银行应当暂停账户非柜面业务
第7题
A.暂停非柜面业务
B.暂停全部业务
C.销户处理
D.销户并报案处理
第10题
A.1
B.5
C.3
D.7
第11题
A.开户半年内无交易记录的账户—暂停非柜面业务
B.存量无法核实个人账户—暂停非柜面
C.睡眠户
D.加强账户监测的可疑交易账户-暂停非柜面业务
E.《平安银行借记卡章程》
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