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[判断题]
客户身份资料和交易记录保存，指银行等反洗钱义务主体依法采取必要措施将客户身份资料和交易记录保存一定期限（）
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A.客户尽职调查表
B.交易记录
C.业务资料
D.可疑交易资料
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第2题
客户身份资料和交易记录保存，指银行等反洗钱义务主体依法采取必要措施将客户身份资料和交易记录保存一定期限，具体有哪些用途（）
A.履行客户身份识别和交易报告义务的记录和证明
B.掌握客户真实身份、再现客户资金交易过程、发现可疑交易提供依据
C.为违法犯罪活动的调查、侦查、起诉和审判提供必要证据
D.了解客户的交易目的，交易性质及资金来源及实际受益人的有关情况
第5题
金融机构客户身份资料与交易记录保存制度主要是指金融机构应当建立健全客户身份资料与交易记录
保存制度，妥善保管客户身份资料、交易记录等文件资料和数据，便于反洗钱调查、侦查和监督管理，不得修改客户资料。()
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第8题
有关客户身份资料和交易记录的保存规定，以下正确的有（)
A.涉及反洗钱调查并在最低保存期限届满仍未结束的，保存时间应延长至反洗钱调查工作结束
B.同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按照最长期限保存
C.客户交易信息在交易结束后，必需至少保存五年
D.同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，至少应当按照上述期限要求保存一种介质的客户身份资料
第9题
法律合规部◆下列有关客户资料和交易记录保存说法正确的是（）
A.同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的.至少同时保存不同介质的客户身份资料或者交易记录
B.同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的.应当按最长期限保存
C.如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动.且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束
D.法律.行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录较反洗钱规定有更长保存期限要求的，遵守其规定
第10题
下列有关客户资料和交易记录保存说法正确的是.。---法律合规部（）
A.同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的.至少同时保存不同介质的客户身份资料或者交易记录
B.同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的.应当按最长期限保存
C.如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动.且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的.金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束
D.法律.行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录较反洗钱规定有更长保存期限要求的.遵守其规定
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