题目内容
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[单选题]
客户洗钱风险分类工作应与客户身份识别工作相结合，初次建立业务关系客户的风险等级划分完成时间最迟不得超过与客户业务关系建立后（）个工作日
A.5
B.10
C.15
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第4题
对于外国政要等洗钱高风险或中高风险等级的客户，或者制裁高（较高）风险国家（地区）客户，各级机构需在开展一般身份识别以及特定类型客户身份识别的基础上，开展有关（）工作
A.一般客户身份识别
B.特定类型客户身份识别
C.加强客户身份识别
D.持续客户身份识别
第7题
银行客户洗钱风险分类管理是一项系统性的工作，必须有相应的（）支持
A.客户洗钱风险分类是客户身份识别的唯一做法
B.客户洗钱风险分类是我国法律法规的明确要求
C.评估计量体系
D.系统控制体系
第10题
《晋商银行反洗钱管理办法》规定，各业务部门（含运营管理部)履行但不限于以下反洗钱职责（)。
A.开展客户身份识别和客户洗钱风险分类相关工作
B.负责对业务进行洗钱风险识别、监测和评估
C.负责按规定保存客户身份资料和交易记录，确保能够重现交易原过程
D.负责本条线反洗钱培训、检查、宣传等工作，配合开展客户尽职调查，报告可疑情形和新发现的洗钱手段
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