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[单选题]

法人金融机构的()承担洗钱风险管理的最终责任

A.业务部门

B.董事会

C.审计部门

D.高管层

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第1题

根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引》,关于洗钱风险架构职责,正确的说法有:()

A.董事会承担洗钱风险管理的最终责任,监事会承担洗钱风险管理监督责任,高级管理层承担洗钱风险管理实施责任

B.反洗钱管理部门牵头开展、推动、落实各项反洗钱工作

C.业务部门承担洗钱风险管理直接责任

D.审计部门、人力资源部门、信息科技部门依据工作职能履行相关工作职责

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第2题

法人金融机构董事会承担洗钱风险管理的(),法人金融机构高级管理层承担洗钱风险管理的

A.实施责任

B.监督责任

C.最终责任

D.执行责任

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第3题

法人金融机构()承担洗钱风险管理的最终责任

A.董事会

B.监事会

C.高级管理层

D.反洗钱管理部门

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第4题

法人金融机构承担洗钱风险管理的最终责任()

A.董事会

B.监事会

C.高级管理层

D.反洗钱牵头管理部门

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第5题

根据《天津滨海农村商业银行反洗钱和反恐怖融资政策》(滨银发[2019]61号),关于洗钱风险架构职责,正确的说法有:()

A.董事会承担洗钱风险管理的最终责任,监事会承担洗钱风险管理监督责任,高级管理层承担洗钱风险管理实施责任

B.反洗钱管理部门牵头开展、推动、落实各项反洗钱工作

C.业务部门承担洗钱风险管理直接责任

D.审计部门、人力资源部门、信息科技部门依据工作职能履行相关工作职责

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第6题

法人金融机构董事会承担洗钱风险管理的最终责任,董事会不可以授权下设的专业委员会履行其洗钱风险管理的部分职责。()
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第7题

承担操作风险管理的最终责任的是()。A.董事会及董事会风险管理委员会B.高管层及高管层风险管理委

承担操作风险管理的最终责任的是()。

A.董事会及董事会风险管理委员会

B.高管层及高管层风险管理委员会

C.操作风险管理的牵头部门

D.首席风险官

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第8题

法人金融机构()承担洗钱风险管理的直接责任。

A、董事会

B、业务部门

C、反洗钱管理部门

D、高级管理层

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第9题

法人金融机构董事会承担洗钱风险管理的最终责任,董事会不可以授权下设的专业委员会履行其洗钱风险管理的部分职责。---法律合规部()
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第10题

()承担农业银行风险管理的最终责任。

A.高管层

B. 董事会

C. 监事会

D. 风险管理部

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第11题

承担大额风险暴露管理最终责任()

A.董事会

B.监事会

C.高管层

D.风险管理部

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