题目内容
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[单选题]
法人金融机构（)承担洗钱风险管理的直接责任。
A.董事会
B.业务部门
C.反洗钱管理部门
D.高级管理层
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A、10
B、7
C、5
D、3
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第2题
不同人生阶段个人的投资目标、经济状况、收入情况、财富的积累程度、对风险主观和客观的承受能力各有不同，在()的投资者风险承受能力相对较低。
A、财富积累期
B、财富巩固期
C、财富延续期
D、财富消耗期
第3题
《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户且情节严重的，对金融机构处()罚款。
A、一万元以上五万元以下
B、五万元以上十万元以下
C、十万元以上二十万元以下
D、二十万元以上五十万元以下
第10题
以下哪些属于需要对客户身份进行重新识别的情况?()
A、客户行为或者交易情况出现异常的
B、获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
C、先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
D、客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
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