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[主观题]

(2005,7)下列关于企业法律风险控制的说法正确的是()。

(2005,7)下列关于企业法律风险控制的说法正确的是()。

(2005,7)下列关于企业法律风险控制的说法正确的是()。(2005,7)下列关于企业法律风险控制

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第1题

客户身份识别工作、大额交易和可疑交易识别与报告工作、客户身份资料与交易记录保存、客户尽职调查、反洗钱信息的保密工作等反洗钱基础工作()
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第2题

以下不属于反洗钱核心义务的是()

A.客户身份识别

B.客户身份资料和交易记录保存

C.建立反洗钱内控制度

D.大额和可疑交易报告

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第3题

反洗钱三大核心义务包括()

A.客户身份识别

B.客户身份资料和交易记录保存

C.反洗钱宣传

D.大额交易和可疑交易报告

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第4题

反洗钱三大预防措施中的基础是()

A.大额可疑交易数据报送

B.客户身份识别

C.客户身份资料和交易记录保存

D.反洗钱监督检查

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第5题

()是金融机构三项最核心的反洗钱工作职责。

A.反洗钱机制建设

B.客户身份识别

C.大额和可疑交易报告

D.反洗钱制裁合规管理

E.反洗钱系统建设

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第6题

客户身份识别、报告大额和可疑交易、保存客户身份资料和交易信息是反洗钱国际标准和各国反洗钱
立法确认的洗钱预防措施的三项基本制度。()

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第7题

反洗钱三大预防措施中处于基础地位的是()

A.客户身份识别

B.大额和可疑交易数据报送

C.客户身份资料和交易记录保存

D.反洗钱监督检查

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第8题

反洗钱三大预防措施中处于基础地位的是()

A.大额和可疑交易数据报送

B.客户身份识别

C.客户身份资料和交易记录保存

D.反洗钱监督检查

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第9题

客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度为金融机构反
洗钱三项核心义务。()

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