以下不属于反洗钱核心义务的是（）

A.建立客户身份资料和交易记录保存制度

B.建立客户身份识别制度

C.建立反洗钱监测分析中心

D.执行大额交易和可疑交易报告制度

A.建立客户身份资料和交易记录保存制度

B.建立客户身份识别制度

C.建立反洗钱监测分析中心

D.执行大额交易和可疑交易报告制度

A．建立客户身份资料和交易记录保存制度

B．建立客户身份识别制度

C．建立反洗钱监测分析中心

D．执行大额交易和可疑交易报告制度

A.非法资金向恐怖主义组织的流动被定义为洗钱

B.洗钱的上游犯罪活动扩展至恐怖主义融资，有组织犯罪和腐败犯罪

C.金融系统专业人员被要求履行反洗钱义务

D.反洗钱的义务扩展至非银行金融机构以及非金融机构如酒吧、餐馆、金银店等

B．大额交易与可疑交易报告

C．名单监控

D．反洗钱的内部审计

A. 法人、其他组织和个体工商户之间金额50万元以上的单笔转帐支付。

B. 金额20万元以上的单笔现金收付。

C. 个人银行结算帐户之间20万元以上的款项划转。

D. 个人银行结算帐户与单位银行结算帐户之间20万元以上的款项划转。

A、指导、部署金融业反洗钱工作

B、参与制定银行业金融机构反洗钱规章

C、接受单位和个人对洗钱活动的举报

D、审查新设银行业金融机构

B．开展客户尽职调查

C．负责分行特色业务的洗钱评估

D．对分行运营条线反洗钱工作落实情况的检查

B．各分行、营业管理部,省会（首府）城市中心支行

C．副省级城市中心支行,地（市）中心支行和县（市）支行

D．中国银行业金融管理委员会

B．客户身份资料在业务关系结束后.客户交易信息在交易结束后应当至少保存五年

C．金融机构破产和解散时.应当将客户身份资料和客户交易信息移交国家工商行政管理部门

D．金融机构在进行客户身份识别.认为有必要时.可以向公 安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息