题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

银行核心系统对客户证件到期信息进行提醒,有如下几种情况()

A.该客户证件已到期,请更新

B.该客户证件已过期,建议中止

C.该客户证件将到期,请通知

D.该客户证件号码为空,请补录

E.该客户证件存在多种不合规情况,请检查

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第1题

以下情形中,应提高客户洗钱风险等级的是()

A.客户证件到期,与客户取得联系后已更新相关信息;

B.客户证件到期,无法与客户取得联系的;

C.客户证件到期,与客户取得联系,客户有合理理由而暂未更新;

D.客户证件到期,与客户取得联系,客户无合理理由而不来更新

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第2题

当证件即将过期,到期前天(含)时,系统提示:“该账户开户有效证件即将过期,请尽快进行更新”或“该证件即将过期,请尽快进行更新”;当证件已过期时,系统提示:“该账户开户有效证件已过期,请尽快进行更新”或“该证件已过期,请尽快进行更新”()

A.30

B.60

C.90

D.40

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第3题

以下针对客户通过个人掌上银行我的模块,点击头像更新完善证件有效期描述正确的有()

A.在到期前90天,系统提示“即将过期请更新”

B.身份证已过期的客户可以通过自助注册掌上银行进行更新

C.已过期,提示“过期请更新”

D.有效期空白,提示“空白请补充”

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第4题

在与客户的业务关系存续期间,金融机构发现客户的证件到期时,无需提醒客户更新资料信息。()
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第5题

客户注册直销银行时,说法有误的是()。

A.注册时,无法通过OCR扫码识别卡号,则需手动输入绑定的银行卡号

B.注册时,提示“该客户信息不全”,则需客户在网点办理信息补全业务(所需补全信息以柜面系统提示为准)

C.注册时,提示“客户的证件已过期,请更新证件有效期”,则需客户在网点办理身份证更新后再操作

D.注册时,提示“该卡已过期”,需客户移步网点更新

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第6题

若客户的证件已过期,以下做法正确的是:()

A.客户可正常办理保单借款等保全业务

B.系统触发短信提醒客户及时更新

C.客户办理保全或理赔业务时,系统会进行更新提示及拦截不予通过,需客户更新证件后才能受理

D.新单投保可核保通过

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第7题

在与客户的业务关系存续期间,金融机构发现客户的证件到期时,无需提醒客户更新资料信息,等客户自行前来即可。()
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第8题

以下情况可通过个人掌银更新证件有效期()

A.身份证到期前90天,已注册掌银

B.身份证已过期,已注册掌银

C.“证件到期日期”栏为空白,已注册掌银

D.证件到期前,未注册掌银

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第9题

系统对证件到期客户自动发送短信提示,发送短信的时间节点为()

A.证件到期前30 天

B.证件到期当天

C.证件到期后180天

D.证件到期后90天

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第10题

对于对于客户证件到期的,在到期日,我行系统向客户进行短信提醒()

A.前30日

B.前10日

C.当日

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第11题

以下哪些情况可通过个人掌银更新证件有效期()

A.身份证到期前90天

B.身份证已过期

C.“证件到期日期”栏为空白

D.证件到期前,未注册掌银

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