根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,不需要报告的交易是()
A.单笔人民币交易二十万元以上的现金缴存、现金支取
B.单位银行账户之间单笔二百万元以上的转账
C.个人银行账户之间当日累计二十万元的款项划转
D.交易一方为个人、单笔或者当日累计等值一万美元以上的跨境交易
A.单笔人民币交易二十万元以上的现金缴存、现金支取
B.单位银行账户之间单笔二百万元以上的转账
C.个人银行账户之间当日累计二十万元的款项划转
D.交易一方为个人、单笔或者当日累计等值一万美元以上的跨境交易
第1题
A.分别提交大额交易报告和可疑交易报告
B.报告大额交易报告
C.报告可疑交易报告
D.提交大额交易报告或可疑交易报告均可
第2题
根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,不需要报告的交易是()。
A.当日累计外币交易6000美元的现金收支
B.单位之间当日累计人民币300万元转账
C.个人银行账户与单位银行账户之间单笔转账60万元人民币
D.单笔人民币交易30万元的现金收支
第4题
A.分别提交大额交易报告和可疑交易报告
B.提交大额交易报告或可疑交易报告
C.提交可疑交易报告
D.提交大额交易报告
第5题
根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,()不需要报告交易。
A.当日累计外币交易6000美元的现金收支
B.单笔人民币交易30万元的现金收支
C.单位之间当日累计人民币300万元转账
D.个人银行账户与单位银行账户之间单笔转账60万元人民币
第6题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当通过()向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告?
第7题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内,通过指定机构逐级报送大额交易报告;可疑交易发生后的()个工作日内通过指定机构逐级报送可疑交易报告。
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