题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
下列选项中，哪个英文字母代表可疑交易报告数据类型（）
A.英文字母
B.英文字母
C.英文字母
D.英文字母
如搜索结果不匹配，请 联系老师 获取答案
A．英文字母B
B．英文字母E
C．英文字母F
D．英文字母I
更多“下列选项中，哪个英文字母代表可疑交易报告数据类型（）”相关的问题
第2题
目前世界通行的反洗钱交易报告制度主要有哪种形式？（)
A．以英国为代表的可疑交易报告制度
B．以美国、澳大利亚等国为代表的大额交易和可疑交易报告制度
C．以法国为代表的大额交易报告制度
第3题
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，选项中的说确的是（)
A.自然人银行账户频繁进行现金收付的，金融机构应当报告可疑交易报告
B.自然人银行账户一次性大额存取现金，金融机构应当报告可疑交易报告
C.自然人客户短期频繁收取法人、其他组织汇款的，金融机构应当报告可疑交易报告
D.自然人经常存入境外开立的旅行支票的，金融机构应当报告可疑交易报告
第4题
依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，下列说法错误的是（)。
A．只提交大额交易报告
B．只提交可疑交易报告
C．汇总提交大额交易报告和可疑交易报告
D．分别提交大额交易报告和可疑交易报告
第5题
下列选项中，不属于向中国反洗钱监测分析中心报告的交易是（)A.人民币大额交易B.外币大额交易C.可
下列选项中，不属于向中国反洗钱监测分析中心报告的交易是()
A.人民币大额交易
B.外币大额交易
C.可疑交易
D.差错交易
第6题
下列哪个法律或规章，将金融机构可疑交易报告制度与反洗钱调查制度进行了衔接：A.《反洗钱法》B.《金
下列哪个法律或规章，将金融机构可疑交易报告制度与反洗钱调查制度进行了衔接：
A.《反洗钱法》
B.《金融机构反洗钱规定》（2006）
C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
第7题
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，选项中说法正确的是().
A．自然人银行账户频繁进行现金收付的，金融机构应当报告可以交易报告
B．自然人银行账户一次性大额存取现金，金融机构应当报告可疑交易报告
C．自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织汇款的，金融机构应当报告可以交易报告
D．自然人经常存入境外开立的旅行支票的，金融机构应当报告可疑交易报告
热门考试
全部 >
